非法集资流程要多久结案

最新修订 | 2024-02-23
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 非法集资案一般会在4个月左右结案,刑事案件的处理程序包括侦查立案、审查起诉和审判,具体的时间还是要根据案件的情况确定。若是依旧不知道非法集资流程要多久可以选择继续阅读此文。
非法集资流程要多久结案

一、非法集资流程要多久结案

非法集资案一般会在4个月左右结案,具体结案时间法律没有作出明文规定。行为人非法集资构成犯罪,属于公诉案件,侦查起诉阶段通常为1-2个月,法院应在受理后2个月内宣判,最迟不超过3个月;对于重大复杂的案件,经依法批准还可予以延长。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条

民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。

人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限

人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。

二、集资诈骗罪钱能要回来吗

集资诈骗罪钱能要回来。集资诈骗罪受害人可以追回被骗资金,判决返还被害人的涉案财物,法院会通知被害人认领。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

法律依据:

刑法》第六十四条

犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

三、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么?

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别包括侵犯的对象不同、犯罪客观行为的表现方式不同等。

1、侵犯的对象不同。

集资诈骗罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

2、犯罪客观行为的表现方式不同。

集资诈骗罪是以诈骗的方法去非法聚集资金,表现为诈骗方法与非法集资两种行为的统一。诈骗行为属于方法行为,其是为非法集资这一目的行为服务的;后罪即非法吸收公众存款罪,是以存款的形式非法吸收公众存款。其虽可采用欺骗的方法进行,但不是必备的条件之一。

3、犯罪的目的不同。

集资诈骗罪的目的是为了将所非法募集到的集资资金据为己有,即具有非法占有之目的;但非法吸收公众存款罪的目的是为了营利,其不具有占有的目的意图。如果出于占有的故意采取以存款的形式骗取他人存款的,则不构成其罪,而应构成本罪。为了营利,是指将所聚集的资金用于一些诸如生产投资、高利放贷等生产或服务的经营活动。

4、侵犯的客体不同。

集资诈骗罪侵犯的客体为双重客体,其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的,即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营,但由于经营不善意外事故等原因造成了经营的亏损,即使无法给存款人还本付息,亦不能认定为出于非法占有之目的,构成犯罪的,也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失,则作为一个量刑情节加以考虑。

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。以上就是关于非法集资流程要多久的相关介绍。希望通过上文中的法律知识能为您提供帮助,如果还需要了解其他相关问题,可以点击下方“立即咨询”按钮咨询律师。



立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.2k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6156位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资流程要多久结案
一键咨询
  • 152****7586用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    136****3231用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    156****2804用户3分钟前提交了咨询
    172****6750用户4分钟前提交了咨询
    162****8163用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    138****4281用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    161****5413用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    143****1606用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
  • 徐州用户4分钟前提交了咨询
    142****4643用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    140****6686用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    137****7225用户4分钟前提交了咨询
    171****4516用户4分钟前提交了咨询
    156****0113用户2分钟前提交了咨询
    162****0017用户1分钟前提交了咨询
    144****5715用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
非法集资退赔流程
非法集资案件,法院审理后,欠受害者的资金,有批准部门、主管单位或者组建单位的,由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务。没有批准部门、主管单位或者组建单位的,由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资抓人流程
按相关法律规定,非法集资涉嫌刑事犯罪,由公安机关管辖,所以对于非法集资刑事犯罪,向公安机关报案,由公安机关立案侦查处理,若符合逮捕条件的,由公安机关进行抓捕处理,但需要检察院的批准。
35浏览 2025-01-23
非法集资款清退流程
1、首先,对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。2、然后,专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。3、最后,专案组根据清理后的剩余资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资退赔流程
非法集资案件,法院审理后,欠受害者的资金,有批准部门、主管单位或者组建单位的,由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务。没有批准部门、主管单位或者组建单位的,由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
2浏览 2025-02-13
非法集资案件办理流程
1、案件受理:由行业主(监)管部门负责具体办理。2、调查取证:由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。3、立案侦查:由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。4、性质认定:由省级人民政府负责,依法进行认定5、处置善后。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资报案流程
1、保存好对方进行非法集资的聊天记录、转账记录等证据;2、携带有效的身份证件和证据到所在地派出所报案、派出所会进行审查并做好记录。3、对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人。
985浏览 2025-01-29
想知道国家对于2017非法集资流程的处理是怎么样的啊?想请知道的人告诉我一下吧!拜托了。
[律师回复] <br/>(一)基本解释<br/>非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。<br/>(二)主要特征<br/>1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。<br/>2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。<br/>3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。<br/>4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。<br/>(三)表现方式<br/>非法集资涉及内容广泛,方式多样,主要有以下几种:<br/>1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;<br/>2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;<br/>3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金;<br/>4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;<br/>5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金;<br/>6.不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金;<br/>7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金;<br/>8.以投资入股的方式非法吸收资金;<br/>9.以委托理财的方式非法吸收资金;<br/>10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金;<br/>1<br/>1.以投资黄金等名义,以高利吸收社会公众投资;<br/>1<br/>2.以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”;<br/>1<br/>3.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资。<br/>(四)危害性<br/>1.参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金;<br/>2.非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险;<br/>3.非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为,一旦有了损失,需要当事人自己承担。因此,希望社会公众一定不要参与非法集资活动。
13浏览
非法集资案件办理流程
1、案件受理:由行业主(监)管部门负责具体办理。2、调查取证:由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。3、立案侦查:由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。4、性质认定:由省级人民政府负责,依法进行认定5、处置善后。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资流程是什么
37浏览 2024-12-04
非法集资报案流程怎么走
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着非法集资报案流程怎么走的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资款清退流程
1、首先,对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。2、然后,专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。3、最后,专案组根据清理后的剩余资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。
35浏览 2025-02-12
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 非法集资流程要多久结案
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州180****9391用户2分钟前已提交咨询
连云港156****7714用户4分钟前已获取解答
扬州152****1153用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换