不知情洗钱200会被判刑吗

最新修订 | 2024-07-26
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专家导读 若某人在经济活动中未察觉资金来源非法而进行洗钱,称为“不知情洗钱”。 根据刑法,此行为属“其他洗钱罪”,一旦构成犯罪,将视金额定刑。金额少且为初犯,可能受法律制裁,如三年以下徒刑、拘役、罚金及没收违法所得。涉案金额大或情节恶劣者,将面临更严厉的惩罚。
不知情洗钱200会被判刑吗

一、不知情洗钱200会被判刑

若某人在经济活动过程中未能察觉到他人金钱来源之非法性质,从而进行了洗钱活动,则称之为“不知情洗钱”。

依据我中华人民共和国刑法相关条款,此类身为“其他洗钱罪”的情形,若行为已经构成犯罪,则需依据其涉及金额确立裁决尺度。一般来说,若洗钱金额相对较少,且行为人属于初次犯罪,则可能会受到法律的制裁,即判处三年以下有期徒刑拘役或缴纳罚金,同时还要没收其违法所得财产。

然而,对于涉案金额巨大或是恶劣程度高者,他们将面临更为严苛的惩罚与判罚。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条规定:

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、不知情洗钱会留案底

根据中华人民共和国刑法规范,洗钱罪乃是针对行为人违背此类法律条款而进行前述一系列旨在洗钱的活动所涉及到的所有犯罪。洗钱的概念,就是以一种行为方式来将犯罪或者其他非法的违法活动中产生的非法所得进行掩藏、隐蔽其产生的渠道和本质特性,使得这些金钱形式上看起来呈现出合法特征的过程。

《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》第四条

个人可以查询本人犯罪记录,也可以委托他人代为查询,受托人应当具有完全民事行为能力

单位可以查询本单位在职人员或者拟招录人员的犯罪记录,但应当符合法律、行政法规关于从业禁止的规定。

行政机关实施行政许可、授予职业资格,公证处办理犯罪记录公证时,可以依法查询相关人员的犯罪记录。有关查询程序参照单位查询的相关规定。

倘若某人为洗钱过程中误以为所用之资金来源正当,这被称之为“无意识洗钱”。根据我国现行《中华人民共和国刑法》,此类行径归类于“其它洗钱罪”范畴。一旦构成本罪,其量刑标准将与涉款金额紧密相连。若涉案金额较小,且系初次触及法律红线,被告可能会遭受法律惩罚,例如处以3年以下有期徒刑、拘役或者并处罚金,且会依法追缴违法所得。然而,对于涉及巨额款项或情节严重者,将面临更为严厉的刑事责任追究。

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