洗黑钱涉案金额三十多万,这会有什么后果

最新修订 | 2024-08-01
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专家导读 洗钱犯罪涉及30万元人民币,将没收犯罪所得及收益。行为人将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付5%-20%的罚金。洗钱罪无具体数量标准,16岁及以上具备刑事责任能力的公民和组织均可能承担刑事责任。
洗黑钱涉案金额三十多万,这会有什么后果

一、洗黑钱涉案金额三十多万,这会有什么后果

洗钱犯罪涉及金额达三十万元人民币者,依法将有关犯罪所得以及这些所得所产生的收益予以没收。

同时,行为人也需承受除以五年以下有期徒刑拘役刑罚外,额外并处罚款,具体罚金金额根据其参与洗钱活动的金额在百分之五至百分之二十之间决定。

值得注意的是,洗钱罪不存在具体的数量标准,年龄在十六岁及以上且具备刑事责任能力的公民和合法组织,在符合相关规定的情况下就有可能承担相应的刑事法律责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

二、洗黑钱没找到证据要一直拘留

1、在中华人民共和国境内涉嫌从事洗钱活动而受到刑事拘留的情况下,依据相关法律规定,最长的拘留期限为三十七日。

2、若在刑事拘留期限届满之前,侦查机关认为有必要进行进一步调查以获取更多证据,那么必须对强制措施进行相应的变更;如经评估决定不予起诉或不承担刑事责任,则应立即解除对当事人羁押措施予以释放。

刑事诉讼法》第九十一条

公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案多次作案结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住

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