检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

一、检察院推进洗钱罪立案条件是怎样的

针对明确知晓涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等犯罪行为所获取的所得及其产生的收益，但却为了掩饰、隐瞒这些非法财物的来源和性质而可能存在的各类情形，我们需注意以下几点：若出现任何以下提及情况中的任一种，都应当依据相关法律法规对其实施立案调查并予以追究刑事责任。

首先，若有人故意向犯罪分子提供了其所需的资金账户资源，那么这类行为便构成了帮助掩盖相应犯罪行为的重要环节，应当被视为犯罪行为进行立案追诉。

其次，如果有人积极协助犯罪分子将非法财产转化为现金、金融票据或有价证券等便于携带和交易的形式，那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

再者，如果有人通过转账或其他结算方式，协助犯罪分子将非法资金进行转移，那么同样应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

此外，如果有人协助犯罪分子将非法资金汇往境外，那么这也是一种严重的犯罪行为，应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

最后，如果有人采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，那么这种行为也应当被认定为犯罪行为并进行立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、检察院有受理费吗

在刑事诉讼程序中，当事人无需支付任何诉讼费用；

然而，如果选择聘用律师协助处理案件，则需根据相关法律法规支付相应的律师代理费用。刑事案件的司法运作实则代表着国家对犯罪行径实施制裁，因此无论是由检察机关代表国家提起公诉，抑或是由受害人或其近亲属持刑事自诉状向法院提起诉讼，皆无需缴纳任何形式的诉讼费用。

然而，被告人有被判处须缴纳罚金、没收未遂犯罪所获利益等情况，但此类情形并不包含于向法院缴纳的诉讼费用范畴之内。

《刑事诉讼法》第一百一十四条

对于自诉案件，被害人有权向法院起诉。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人，近亲属有权向人民法院起诉。人民法院应当依法受理。