集资诈骗的认定依据是什么

一、集资诈骗的认定依据是什么

集资诈骗乃是一种以非法占有为目的，通过采用欺骗性手段非法获取他人集资款的犯罪行为。

对于此类犯罪行为的认定，主要可基于下列几个关键要素进行考量与分析：

首先，被告人必须具备明显的非法占有所涉集资款的主观意图，例如任意挥霍、隐藏或转移集资款项等行为；

其次，被告人在实施犯罪过程中必须运用了欺骗性的手法，如编造虚假的集资用途、以伪造的证明文件以及高额回报作为诱饵等手段；

最后，被告人必须实际实施了非法集资的行为，即面向社会公众广泛地筹集资金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗指以非法占有为目的，利用欺骗手段非法获取公众集资款。认定要点：一，被告人有非法占有集资款意图，如挥霍、隐藏、转移资金；二，使用欺骗手段，如虚构集资用途、伪造文件、承诺高额回报；三，实际实施向公众非法集资行为。

二、集资诈骗的钱是否能追回

若涉及的是非法集资事项，这无疑构成了刑事犯罪行为。

在早期立案阶段，倘若相关部门已对此立案，您可期待其能依靠侦查手段将资金追回交付给您;

如尚未启动立案程序，我们建议您首先向当地警方报案，并针对可能产生的情况做好相应准备。

对于合同明确约定的债务，您也有权通过民事诉讼的途径展开追索。

然而，当债权债务清理完毕并且仍存在剩余非法财物时，须依法予以没收，并将此部分款项上交给中央国库。

在取缔非法吸收公众存款和非法集资活动的整个过程中，地方政府仅负责做好组织协调工作，而无权采用财政拨款的方式来弥补这些活动所导致的任何经济损失。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、集资诈骗的受害人如何追讨债务

在涉及到集资诈骗的事件中，受害人想要追回欠款可以采取以下步骤：首先，当务之急是立即前往当地公安局报警，积极配合执法人员展开调查，并提供能够证明自己遭受欺诈的关键性证据，例如进行诈骗交易的详细信息、相关合约等，以期为警方指控罪犯的刑事诉讼活动提供有力支持。紧接着，要密切关注事件的刑事审判过程，因为在这些环节当中，法院极有可能要求被告方赔偿受害人所受损失。此外，如果犯罪嫌疑人具备履行赔偿义务的资产，那么在刑事诉讼阶段结束之后，受害人可通过发起民事诉讼方式来维护自己的利益，但务必谨记遵循“刑事优先于民事”的原则。最后，强烈建议受害人寻求专业律师的意见与指导，详细了解各类法律程序及相应策略，从而最大化确保自己的合法权益得到有效保护。总的来说，通过法律手段追讨欠款是至关重要的，只有这样才能保证整个行动过程合法且井然有序地开展。

集资诈骗指以非法占有为目的，利用欺骗手段非法获取公众集资款。认定要点：一，被告人有非法占有集资款意图，如挥霍、隐藏、转移资金；二，使用欺骗手段，如虚构集资用途、伪造文件、承诺高额回报；三，实际实施向公众非法集资行为。