集资诈骗罪种类有几种情形

一、集资诈骗罪种类有几种情形

集资诈骗罪种类及相关情形

首先，关于集资诈骗罪所涵盖的八种情况可分为以下几个方面进行阐述：

第一，在集资之后，资金并未投入到实际生产运营过程中，或投入的数额与其筹集的资金规模之间显著不成比例，导致无法偿还集资款的行为；

第二，恶意消耗和挥霍集资款，以至于无法归还的行为；

第三，故意携带集资款逃离藏匿之处的行为；

第四，将集资款项用于违反法律规定或道德准则的行为；

第五，恶意抽逃、转移资金，以及隐藏资产，以逃避偿还资金义务的行为；

第六，隐瞒或销毁财务报表及记录，或者制造虚假破产和倒闭的状况，以逃避返还资金的行为；

第七，拒绝透露资金去向，逃避返还资金义务的行为；

第八，其他可被视为存在非法占有的意图的情况。

其次，集资诈骗案件中检察机关认为“有罪”但却未能批准逮捕的几种情况包括：

（1）符合取保候审条件，但检察机关决定不予批准逮捕的情况；

（2）符合监视居住条件，但检察机关决定不予批准逮捕的情况；

（3）“不捕直诉”的情况，即在某些特定情况下，检察机关认为犯罪嫌疑人的罪行较轻，且无其他重大犯罪嫌疑，因此决定不予批准逮捕，而是直接提起公诉；

（4）犯罪情节轻微，且无其他重大犯罪嫌疑的情况下，检察机关可能会决定不予批准逮捕。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪处罚标准是如何规定的?

对于集资诈骗罪的相关司法规定，集资诈骗的行为人持有以非法占有他人财物为目的，利用虚构事实与欺诈手法进行非法集资活动。

在非法集资行为中，如果涉案金额达到法定标准（即非法所得达到较大），那么则被视为犯罪行为，将面临三年以上到七年以下有期徒刑的刑事处罚，并且需要承担罚金刑罚。

若涉案金额特别巨大或者存在其他恶劣情节者，将会被定性为更为严重的犯罪，面临七年以上有期徒刑或者无期徒刑的法律制裁，同时还需支付罚金或者没收个人全部或部分财产作为附加处罚。

值得注意的是，无论自然人还是法人均可能成为此种违法犯罪的主体。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪认定时间规定是怎样的

关于集资诈骗罪，并无特别明确指定用于判定时间的法律法规。然而，此种犯罪行为的定罪依据主要来源于犯罪行为构成要素与相关证明材料。集资诈骗罪的行为组成部分，主要包括了以非法占有所得为目的，通过欺骗手段进行非法集资，同时达到涉案金额较大的标准。在司法实践中，对于是否构成集资诈骗罪，会全面考虑集资行为的初始时间、资金的流向、行为人的主观意图以及受害者的报案时间等多方面因素。通常而言，从集资行为的启动，到公安机关立案调查，再到法院进行审理，整个过程的时间长短将取决于事例的复杂性及证据收集的状况。值得强调的是，及时搜集并固定相关证据对于精确地判定集资诈骗罪具有决定性的影响。

集资诈骗罪涵盖八种情况，包括资金未投入实际运营、挥霍集资款、携款潜逃、用于违法活动、抽逃转移资金、伪造破产逃避还款、拒不交代资金去向等。检察机关在集资诈骗案中，对符合取保候审、监视居住条件，或罪行较轻且无重大嫌疑的，可能不批准逮捕，采取其他措施或直接提起公诉。