集资诈骗罪的立案条件包括什么

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：<br/>1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;<br/>这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。<br/>2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。<br/>根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：<br/>(1)携带集资款逃跑的;<br/>(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;<br/>(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;<br/>(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之<br/>一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

[律师回复] 您好，针对您的设立企业集团的步骤包括什么问题解答如下, 设立企业集团的步骤有哪些<br/>设立企业集团，一般要经以下步骤：<br/>第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》，同时准备相关材料；<br/>第二步递交名称登记材料，领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果；<br/>第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料，同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格<br/>第四步递交申请材料，材料齐全后领取《受理通知书》；<br/>第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。<br/>企业集团名称的构成和有关要求<br/>企业集团名称的构成テ笠导团名称由行政区划+字号+行业+集团”四部分依次组成。<br/>企业集团及其成员名称的有关要求<br/>1、 名称不冠以行政区划的，应按规定程序经国家工商总局核准；<br/>2、企业集团的名称可以有简称；<br/>3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样；<br/>4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。<br/>5、参股公司经集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。<br/>申请企业集团名称登记应提交的文件、证件<br/>依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求，企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后，在申请设立或变更登记时一并提出，应提交以下资料<br/>(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件<br/>1、《名称(变更)预先核准申请书》；<br/>2、企业集团成员的法人资格证明；<br/>3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明；<br/>4、《指定(委托)书》。<br/>(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件<br/>1、《名称(变更)预先核准申请书》；<br/>2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件；<br/>3、《指定(委托)书》。<br/>申请企业集团登记注册应提交文件、证件<br/>(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件<br/>1、《企业集团登记注册书》；<br/>2、由集团全体成员签署的企业集团章程；<br/>3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件；<br/>4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明；<br/>5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》 及其他名称预先登记材料；<br/>6、《指定(委托)书》；<br/>7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。<br/>(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件<br/>1、《企业集团变更登记注册书》；<br/>2、《企业集团登记证》；<br/>3、《指定(委托)书》；<br/>(四)企业集团备案登记应提交的文件、证件テ笠导团章程发生变化<br/>1、《企业集团备案申请书》；<br/>2、修改后的章程或章程修正案；<br/>3、《 指定(委托)书》。<br/>(五)其他登记应提交的文件、证件 特别提请注意<br/>1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化，请重新提交《指定(委托)书》。<br/>2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理，应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。

[律师回复] 您好，针对您的设立企业集团的步骤包括什么问题解答如下, 设立企业集团的步骤有哪些<br/>设立企业集团，一般要经以下步骤：<br/>第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》，同时准备相关材料；<br/>第二步递交名称登记材料，领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果；<br/>第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料，同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格<br/>第四步递交申请材料，材料齐全后领取《受理通知书》；<br/>第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。<br/>企业集团名称的构成和有关要求<br/>企业集团名称的构成テ笠导团名称由行政区划+字号+行业+集团”四部分依次组成。<br/>企业集团及其成员名称的有关要求<br/>1、 名称不冠以行政区划的，应按规定程序经国家工商总局核准；<br/>2、企业集团的名称可以有简称；<br/>3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样；<br/>4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。<br/>5、参股公司经集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。<br/>申请企业集团名称登记应提交的文件、证件<br/>依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求，企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后，在申请设立或变更登记时一并提出，应提交以下资料<br/>(一)名称预先核准登记应提交的文件、证件<br/>1、《名称(变更)预先核准申请书》；<br/>2、企业集团成员的法人资格证明；<br/>3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明；<br/>4、《指定(委托)书》。<br/>(二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件<br/>1、《名称(变更)预先核准申请书》；<br/>2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件；<br/>3、《指定(委托)书》。<br/>申请企业集团登记注册应提交文件、证件<br/>(一)企业集团设立登记应提交的文件、证件<br/>1、《企业集团登记注册书》；<br/>2、由集团全体成员签署的企业集团章程；<br/>3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件；<br/>4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明；<br/>5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》 及其他名称预先登记材料；<br/>6、《指定(委托)书》；<br/>7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。<br/>(二)企业集团变更登记应提交的文件、证件<br/>1、《企业集团变更登记注册书》；<br/>2、《企业集团登记证》；<br/>3、《指定(委托)书》；<br/>(四)企业集团备案登记应提交的文件、证件テ笠导团章程发生变化<br/>1、《企业集团备案申请书》；<br/>2、修改后的章程或章程修正案；<br/>3、《 指定(委托)书》。<br/>(五)其他登记应提交的文件、证件 特别提请注意<br/>1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化，请重新提交《指定(委托)书》。<br/>2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理，应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 设立企业集团的步骤有哪些 设立企业集团，一般要经以下步骤： 第一步咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》，同时准备相关材料； 第二步递交名称登记材料，领取《名称登记受理通知书》等待名称核准结果； 第三步领取《企业名称预先核准通知书》及相关材料，同时领取《集团设立登记申请书》等有关表格 第四步递交申请材料，材料齐全后领取《受理通知书》； 第五步按《受理通知书》确定的日期领取《企业集团登记证》。 企业集团名称的构成和有关要求 企业集团名称的构成テ笠导团名称由行政区划+字号+行业+集团”四部分依次组成。 企业集团及其成员名称的有关要求 1、 名称不冠以行政区划的，应按规定程序经国家工商总局核准； 2、企业集团的名称可以有简称； 3、母公司(核心企业)可以在企业名称中使用集团”或者(集团)”字样； 4、子公司(集团的成员企业)可以冠以集团名称或简称。 5、参股公司经集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。 申请企业集团名称登记应提交的文件、证件 依照《企业集团登记管理暂行规定》的有关要求，企业集团的名称应当由企业集团的母公司达到集团登记条件后，在申请设立或变更登记时一并提出，应提交以下资料 (一)名称预先核准登记应提交的文件、证件 1、《名称(变更)预先核准申请书》； 2、企业集团成员的法人资格证明； 3、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明； 4、《指定(委托)书》。 (二)名称变更预先核准登记应提交的文件、证件 1、《名称(变更)预先核准申请书》； 2、加盖母公司(核心企业)公章的《企业集团登记证》复印件； 3、《指定(委托)书》。 申请企业集团登记注册应提交文件、证件 (一)企业集团设立登记应提交的文件、证件 1、《企业集团登记注册书》； 2、由集团全体成员签署的企业集团章程； 3、企业集团成员提交加盖本企业公章的《营业执照》复印件； 4、母公司(核心企业)对集团成员企业的持股证明或出资证明； 5、《名称(变更)预先核准申请书》、《企业名称预先核准通知书》 及其他名称预先登记材料； 6、《指定(委托)书》； 7、参股企业及其他成员企业只提交加盖本公司公章的营业执照复印件。 (二)企业集团变更登记应提交的文件、证件 1、《企业集团变更登记注册书》； 2、《企业集团登记证》； 3、《指定(委托)书》； (四)企业集团备案登记应提交的文件、证件テ笠导团章程发生变化 1、《企业集团备案申请书》； 2、修改后的章程或章程修正案； 3、《 指定(委托)书》。 (五)其他登记应提交的文件、证件 特别提请注意 1、建议在登记过程中不要更换被委托人。如被委托人发生变化，请重新提交《指定(委托)书》。 2、如果委托有资格的登记注册代理机构办理，应提交加盖该代理机构公章的代理机构营业执照复印件、《指派函》、《委托书》。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪的构成要件有哪些<br/>1、客体要件<br/>本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。<br/>2、客观要件<br/>本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：<br/>必须有非法集资的行为。<br/>(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。<br/>(2)公司、企业聚集资金的目的。<br/>(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。<br/>(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。<br/>3、主体要件<br/>本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。<br/>4、主观要件<br/>本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。