刑事辩护 法律问答
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顺义区-彭焦...律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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家人用了诈骗所得的钱到底怎么算[律师回复] 判断使用诈骗赃款要不要担刑责，不能只看花了钱这个结果，得结合当时你知不知情、具体是怎么操作的，结合刑法和配套司法解释的规则分情况认定。 要是你的家人早就和诈骗分子商量好了，等骗到钱之后再拿来用，这种情况根本不是单纯的事后花钱，你和对方已经属于诈骗罪的共同作案人，要直接按照诈骗罪的标准来定罪判刑，和实施诈骗的人一起承担共同犯罪的全部责任。 要是你明明白白知道这笔钱是别人诈骗骗来的，还照样拿来花，大概率会被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。要是你不光自己花，还帮着对方把钱转到别的账户、拿去套现换成现金，或者通过别的方式帮着处理这笔赃款，还可能同时触犯帮信罪这类关联的罪名，后果会更严重。 要是你从头到尾都完全不知情，花钱的时候根本想不到这笔钱来自诈骗，属于不知情的情况下拿到赃款并使用，不用承担任何刑事责任。不过这不代表钱就能安安心心留着，后续司法机关找到你的时候，你必须配合把对应的赃款退缴回去，履行民事层面的返还义务。 一旦这件事被刑事立案，第一时间委托专业律师介入，才能最大程度帮你厘清事实，维护自身的合法权益。律图专业咨询...
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诈骗后迅速归还钱财会怎样处置[律师回复] 诈骗罪属于取得型财产犯罪。 犯罪既遂的判定标准，是行为人实际掌控他人的被骗财物。 行为人实际控制诈骗所得财物后，再实施归还行为，仍构成诈骗罪既遂。 事后的财物返还行为，不改变诈骗罪的定性，仅可作为量刑阶段的考量情节。 诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 退赃退赔的量刑调整，参照对应司法解释执行。 调整幅度需结合犯罪性质，退赃退赔行为对损害结果的弥补程度，退赃退赔的数额及主动程度综合判定。 存在抢劫等严重危害社会治安的犯罪情形，退赃退赔从宽的适用标准需从严掌握。 诈骗后主动快速归还财物，可依法从轻处罚。 行为人同时取得被害人谅解的，可进一步获得从宽处理。 诈骗行为尚未实际取得财物即被识破，或行为人主动放弃犯罪，属于诈骗未遂形态。 诈骗未遂可参照既遂犯的处罚标准，从轻或者减轻处罚。 所有案件的最终处置，需结合在案事实、涉案金额及具体情节依法作出认定。本地专业咨询...
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诈骗罪审查起诉阶段要多久[律师回复] 一般来说，普通案件进入审查起诉环节后，法定的常规办理时长是一个月。要是案件属于重大复杂的类型，没法在一个月内完成核查、整理材料、确认意见这些流程，还可以再多延长十五日。 如果案子里的犯罪嫌疑人主动认罪认罚，同时满足速裁程序的适用标准，检察院就必须在十天之内做出是否起诉的最终决定。要是结合案情判断，嫌疑人可能被判处的有期徒刑超过一年的，这个审查的时限也可以放宽到十五日。 实际办理的时候，审查起诉的时间不会完全卡死在固定区间里，会根据具体案情动态调整。比如检察院核查案卷过程中，发现关键事实没理清，核心证据链条有缺口，就可以把案件退回给公安补充调查。这类退查的操作最多只能用两次，每一次补充侦查的时间不能超过一个月。等公安补完材料再把案件移送回检察院之后，审查起诉的时限会从移送当日开始重新从头计算，之前已经走过的审查时间不会再累计进去。 还有一种特殊情况，如果犯罪嫌疑人没有被采取羁押措施，是处于取保候审或者监视居住状态的话，前面说的这些一个月、十五天的时限限制就不再适用，只要求检察院按照办案节奏及时把案件办结即可。 针对诈骗罪这类常见的侵财案件，审查起诉阶段实际花多长时间，没有统一的标准答案。要是案情简单、证据链完整清晰，嫌疑人也认罪认罚，可能十几天就能走完流程。要是案情复杂，涉及被害人人数多、涉案资金流水庞杂，中间还存在退查的情况，整个阶段的时长就会相应拉长。平台优选咨询...
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主观不明知诈骗犯罪该怎么处理[律师回复] 涉诈骗或帮信类案件的主观明知判定，直接关乎罪与非罪的边界。只要有确凿证据证实行为人全程不知情，完全没有犯罪故意，就绝对不满足这两类罪名的构成要件，不需要承担任何刑事责任。 这类内心层面的主观状态无法直接调取证据证实，司法实操中不会仅凭当事人单方面的口头陈述定案，全部依托已查明的各类客观行为细节做综合推定。 具体的判定参考维度，覆盖行为人的日常认知水平，过往同类违法犯罪记录，涉案交易的流程、收益是否明显违背正常行业惯例，实际参与相关操作的具体模式等多个方面。 如果案件中已经有初步的客观痕迹指向推定明知，当事人可以从多个方向收集相反证据抗辩。比如全程没有参与任何赃款分成，相关交易的时间、金额、对接模式完全符合普通市场往来习惯，事前事后确实是被他人刻意隐瞒真实用途蒙骗参与相关操作，提交这类佐证材料，就能直接打破之前的推定逻辑，排除罪名成立的可能。本地法律顾问...
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诈骗所得备注应该如何进行处理[律师回复] 日常处理涉诈骗类案件的资金核查工作时，大家常说的诈骗所得备注，其实就是涉案钱款走转账、账户留存流水、内部记账流程时，随手标注的用途、款项属性这类文字内容，这类标注的效力与后续处置不能单看字面意思，得同步贴合刑事办案流程里的证据规则，还有民事环节里的钱款返还要求来拆解判断。 1、这类备注在案件证据认定环节的实际效力。要是标注内容直接写着诈骗款、被骗投资款这类指向性极强的内容，同时能和被害人的陈述、双方之前的聊天记录、原始转账凭证等材料完全对应上，就能直接作为确定诈骗涉案总金额、钱款核心属性的关键材料，直接归入整个刑事诉讼的完整证据链条里。要是标注内容十分模糊，只写了借款、往来这类毫无指向性的通用表述，就不能直接下定论，得结合其他配套材料做整体核验。如果被害人能拿出证据证明，这类模糊备注是诈骗行为人特意要求填写的，比如对方之前谎称投资款要备注成借款方便公司走内部审批流程，这类钱款依旧可以被认定为诈骗相关的涉案所得。没有能直接推翻备注表述的相反证据时，就得顺着完整资金流转轨迹、双方全时段的沟通记录来补充佐证相关事实。 2、这类标注对涉案赃款追回、后续返还流程产生的实际影响。只要备注内容能直接对应上诈骗相关的核心事实，侦查阶段的办案人员就可以直接参照这份标注，针对性冻结对应账户里的对应资金，后续在最终的刑事判决里直接明确对这部分钱款做追缴处理，优先返还给对应的受害方。要是标注内容故意混淆了钱款的真实属性，就不能直接启动追缴流程，得先委托专业机构做全量司法审计，把所有账户里的资金属性逐一划分开，明确区分出属于诈骗所得的部分和双方之前合法经济往来产生的正常钱款，绝对不能出现错误冻结、追缴无关第三方合法财产的情况。 3、这类标注在当事人提出抗辩主张时的适用边界。不少案件里的被告人会拿着标注写着借款、赠与的流水提主张，说这笔钱属于正常民间往来，根本不属于诈骗所得，这种情况下提出主张的一方得拿出实实在在的证据，证明双方真的存在真实的借贷关系或者赠与约定。要是拿不出任何配套佐证，只靠着流水上的单一备注内容就想要推翻诈骗事实的认定，这类主张基本不会被办案机关采信。还有一种特殊场景是第三方善意取得相关涉案钱款，比如诈骗行为人把骗来的钱转到无关第三方账户，备注写了还款，第三方完全不知道这笔钱的来源是诈骗赃款，同时之前确实和诈骗行为人存在对等的合法债权债务关系，已经支付了完全匹配的合理对价，这种情况下这部分转入第三方账户的钱款就不会被纳入追缴范围，被害人的对应损失只能向诈骗行为人本人追偿。 现在涉财产类刑事案子的资金处置规则越来越精细化，单一的流水备注早就不能作为判定钱款属性的唯一依据，办案过程中既要兼顾追赃挽损的效率，也要守住不侵害无关主体合法财产权益的底线，后续整个法律服务行业针对涉诈资金的处置，会慢慢形成更细分的专项服务体系，帮不同身份的当事人在程序里精准维护自身合法权益。遇到类似情况不要自行判断处理，尽早让专业人员介入全流程跟进，既能帮被害人更快推进追赃进度，也能保障涉案被告人的合法抗辩权利不会被随意忽视。律图平台咨询...
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律师说法·刑事辩护
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无货源开网店被起诉侵权怎么办若因无货源开网店被起诉侵权，可按四步应对。一是积极应对诉讼，按法院要求提交答辩状与证据，审查原告请求及理由，确认侵权情况；二是收集有利证据，如商品合法来源凭证、与供应商合同等，证明无主观侵权故意；三是尝试协商和解，若认为未侵权，庭审中充分阐述理由；四是不熟悉法律程序，可聘请专业律师保障权益、降低风险。1.8k浏览
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一直揽收不发货是虚假发货吗一直揽收不发货不一定是虚假发货。若商家有实际揽收动作，但因物流等客观原因导致未能及时发货，不算虚假发货；若商家根本无真实发货意愿，仅录入揽收信息，无后续物流进展，则可能构成虚假发货。判断需结合实际情况分析。1.6k浏览
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期货现货投资被骗如何处理期货现货投资被骗后，首先要收集交易记录、聊天记录、转账凭证等证据，这些是维权的关键。然后，可向当地公安机关报案，通过刑事诉讼程序追究诈骗者刑事责任；也能向相关金融监管部门投诉，还可考虑向法院提起民事诉讼，以挽回损失。1.5k浏览
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