刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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主观不明知诈骗犯罪该怎么处理[律师回复] 涉诈骗或帮信类案件的主观明知判定，直接关乎罪与非罪的边界。只要有确凿证据证实行为人全程不知情，完全没有犯罪故意，就绝对不满足这两类罪名的构成要件，不需要承担任何刑事责任。 这类内心层面的主观状态无法直接调取证据证实，司法实操中不会仅凭当事人单方面的口头陈述定案，全部依托已查明的各类客观行为细节做综合推定。 具体的判定参考维度，覆盖行为人的日常认知水平，过往同类违法犯罪记录，涉案交易的流程、收益是否明显违背正常行业惯例，实际参与相关操作的具体模式等多个方面。 如果案件中已经有初步的客观痕迹指向推定明知，当事人可以从多个方向收集相反证据抗辩。比如全程没有参与任何赃款分成，相关交易的时间、金额、对接模式完全符合普通市场往来习惯，事前事后确实是被他人刻意隐瞒真实用途蒙骗参与相关操作，提交这类佐证材料，就能直接打破之前的推定逻辑，排除罪名成立的可能。本地法律顾问...
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民事一审诈骗怎么判决[律师回复] 诈骗行为不属于民事纠纷范畴，可能涉嫌刑事犯罪中的诈骗罪。 民事审判过程中，法院发现当事人存在诈骗嫌疑，会依据民事诉讼法相关规定裁定驳回起诉，将案件线索移送至公安机关或检察机关处理。 诈骗罪的刑事判决标准，依据刑法第二百六十六条规定执行。 诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 具体量刑幅度，结合诈骗金额、犯罪情节、社会危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等因素综合判定。 民事诉讼中，存在提供虚假证据、虚构事实等妨害司法的行为，法院可根据情节轻重予以罚款、拘留。 前述妨害司法行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。 遭遇疑似诈骗情形，当事人可及时向公安机关报案，维护自身合法权益。平台精选咨询...
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诈骗所得备注应该如何进行处理[律师回复] 日常处理涉诈骗类案件的资金核查工作时，大家常说的诈骗所得备注，其实就是涉案钱款走转账、账户留存流水、内部记账流程时，随手标注的用途、款项属性这类文字内容，这类标注的效力与后续处置不能单看字面意思，得同步贴合刑事办案流程里的证据规则，还有民事环节里的钱款返还要求来拆解判断。 1、这类备注在案件证据认定环节的实际效力。要是标注内容直接写着诈骗款、被骗投资款这类指向性极强的内容，同时能和被害人的陈述、双方之前的聊天记录、原始转账凭证等材料完全对应上，就能直接作为确定诈骗涉案总金额、钱款核心属性的关键材料，直接归入整个刑事诉讼的完整证据链条里。要是标注内容十分模糊，只写了借款、往来这类毫无指向性的通用表述，就不能直接下定论，得结合其他配套材料做整体核验。如果被害人能拿出证据证明，这类模糊备注是诈骗行为人特意要求填写的，比如对方之前谎称投资款要备注成借款方便公司走内部审批流程，这类钱款依旧可以被认定为诈骗相关的涉案所得。没有能直接推翻备注表述的相反证据时，就得顺着完整资金流转轨迹、双方全时段的沟通记录来补充佐证相关事实。 2、这类标注对涉案赃款追回、后续返还流程产生的实际影响。只要备注内容能直接对应上诈骗相关的核心事实，侦查阶段的办案人员就可以直接参照这份标注，针对性冻结对应账户里的对应资金，后续在最终的刑事判决里直接明确对这部分钱款做追缴处理，优先返还给对应的受害方。要是标注内容故意混淆了钱款的真实属性，就不能直接启动追缴流程，得先委托专业机构做全量司法审计，把所有账户里的资金属性逐一划分开，明确区分出属于诈骗所得的部分和双方之前合法经济往来产生的正常钱款，绝对不能出现错误冻结、追缴无关第三方合法财产的情况。 3、这类标注在当事人提出抗辩主张时的适用边界。不少案件里的被告人会拿着标注写着借款、赠与的流水提主张，说这笔钱属于正常民间往来，根本不属于诈骗所得，这种情况下提出主张的一方得拿出实实在在的证据，证明双方真的存在真实的借贷关系或者赠与约定。要是拿不出任何配套佐证，只靠着流水上的单一备注内容就想要推翻诈骗事实的认定，这类主张基本不会被办案机关采信。还有一种特殊场景是第三方善意取得相关涉案钱款，比如诈骗行为人把骗来的钱转到无关第三方账户，备注写了还款，第三方完全不知道这笔钱的来源是诈骗赃款，同时之前确实和诈骗行为人存在对等的合法债权债务关系，已经支付了完全匹配的合理对价，这种情况下这部分转入第三方账户的钱款就不会被纳入追缴范围，被害人的对应损失只能向诈骗行为人本人追偿。 现在涉财产类刑事案子的资金处置规则越来越精细化，单一的流水备注早就不能作为判定钱款属性的唯一依据，办案过程中既要兼顾追赃挽损的效率，也要守住不侵害无关主体合法财产权益的底线，后续整个法律服务行业针对涉诈资金的处置，会慢慢形成更细分的专项服务体系，帮不同身份的当事人在程序里精准维护自身合法权益。遇到类似情况不要自行判断处理，尽早让专业人员介入全流程跟进，既能帮被害人更快推进追赃进度，也能保障涉案被告人的合法抗辩权利不会被随意忽视。律图平台咨询...
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诈骗罪名判定标准是什么[律师回复] 1、判定诈骗罪时，先从参与主体层面来看，只要是已满十六周岁、能够为自身行为承担刑事法律责任的普通人，都能成为这类犯罪的实施主体。行为人从作出行为之初就抱着刻意欺骗的明确心态，核心诉求是把不属于自己的公私财物直接据为己有，没有任何归还的打算。 2、这类行为直接侵害的是社会上各类主体对自身财物的合法所有权益，被诈骗的目标只能是归国家、集体或者私人所有的各类财物，人身权益或者其他不在财物范畴内的合法权益，不会被纳入诈骗罪的评价范围。 3、实际判定行为是否符合诈骗特征时，核心看行为人是不是用编造不存在的情况、刻意隐瞒真实信息的手段，让财物的所有者主动把财物交出来。涉案的财物金额也要达到对应的门槛，目前通用的参照标准里，诈骗金额超过三千元到一万元区间的属于数额较大，超过三万元到十万元区间的属于数额巨大，超过五十万元的直接归为数额特别巨大。各地可以结合本地的经济发展实际情况，在前面给出的金额区间里调整本地执行的具体数值，不用全国完全统一标准。 4、实务里很多人容易忽略的关键判定逻辑，是财物受损的一方必须是被前面对方的欺骗手段误导，产生了不符合事实的错误判断，之后才主动把财物转移给对方。要是受害人根本没被这套谎言骗到，或者哪怕一时被误导了但最后也没主动把财物交出去，这种情况不能直接按诈骗既遂处理，更多会被认定为诈骗没完成的未遂状态。 当前实务中越来越多新型诈骗场景不断涌现，很多游走在民事欺诈和刑事诈骗边界的新情况，也在倒逼后续的判定规则进一步细化，后续针对不同场景下财物转移过程的行为定性，会逐步形成更贴合实际操作的统一裁判尺度，也能更好平衡打击犯罪和避免公权力越界介入普通民事纠纷的边界。平台精选咨询...
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实施网络诈骗是否可以减刑吗[律师回复] 网络诈骗的罪犯，只要符合法律规定的条件，也可以申请减刑，很多人以为这类涉众的财产型犯罪就不能减轻服刑期限，其实这是常见的认知误区。按照刑法的相关规定，不管是被判处管制、拘役还是有期徒刑、无期徒刑的网络诈骗服刑人员，只要在监狱服刑的这段时间里，一直遵守监规纪律，认真配合接受教育改造，确实有悔改的实际表现，或是做出了普通的立功行为，就可以按照规定申请减刑。 如果有特定的重大立功表现，相关部门就必须给其减刑。比如主动阻拦其他人在监狱里实施重大犯罪活动，或是检举揭发监狱内外还没被发现的重大犯罪线索，经过警方核查确认情况完全属实，再或是有自己的发明创造、完成了重大的技术革新，在日常生产生活里不顾自身安危舍己救人，在参与抗御自然灾害、排除重大安全事故的过程中做出了突出贡献，以及其他对国家和社会有非常重大贡献的行为，只要符合其中任意一项，就满足了应当减刑的硬性要求。 这里还要提醒大家，减刑不是随便提交申请就能生效的，必须走完整的法定流程。首先由服刑所在的执行机关整理好相关材料，向对应的中级以上人民法院提交减刑建议书，法院收到申请后要组成专门的合议庭开展审理，核查确认罪犯确实存在对应的悔改或是立功事实之后，才会出具裁定同意减刑，不经过这套法定程序，任何人都不能私自给罪犯办理减刑。另外网络诈骗本身是侵犯他人财产的犯罪，这类案件的服刑人员如果能主动把赃款退赔给受害人，本身就可以直接算作有悔罪表现，在后续申请减刑的时候会更有优势。本地优选咨询...
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律师说法·刑事辩护
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公司合并后注册资本金能否转移至另一家公司公司合并后，注册资本金通常不能简单地转移至另一家公司。公司合并分为吸收合并和新设合并，吸收合并是一家公司吸收其他公司，被吸收公司解散；新设合并是多家公司合并设立新公司，原公司均解散。合并后需按规定进行注册资本登记等手续，不能随意转移。1.5k浏览
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公司换了地方可以不变更吗公司更换经营场所通常不可不变更。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》，公司变更住所应在迁入新住所前申请变更登记并提交新住所使用证明。若未办理变更登记，登记机关会责令限期登记，逾期不登记将处1万-10万元罚款。此外，不变更还会影响业务开展。因此，为规避风险、保障运营，更换场所后应及时办理。1.8k浏览
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公司经营地址改变员工不去如何处理公司经营地址改变，若属于劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，双方又未能就变更劳动合同内容达成协议，公司提前三十日以书面形式通知员工或额外支付一个月工资后，可解除劳动合同，并依法支付经济补偿。若不符合上述情形，需按合同约定处理。1.9k浏览
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