刑事辩护 法律问答
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个人纯玩网赌银行卡风控了怎么办？银行说要提交流水上交给反诈中心，我会被抓吗？[律师回复] 您好，单纯自己参赌通常按治安违法处理，不会仅因赌博被追究刑事责任；真正的风险是账户资金被关联到诈骗、洗钱或开设赌场。 一、风控不等于立案 反电信网络诈骗法第十八条要求银行对异常账户、可疑交易加强监测，可核实交易、重新核验身份、延迟支付、限制或中止业务；第二十条的紧急止付、快速冻结由公安机关决定。 二、参赌的行政责任 治安管理处罚法（2025年修订，2026年1月1日施行）第八十二条：以营利为目的为赌博提供条件，或参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或一千元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以上五千元以下罚款，追究时效六个月。 三、什么情况会升格 ① 以赌博为业，或组织三人以上赌博抽头渔利、赌资累计五万元、参赌二十人以上，涉刑法第三百零三条；② 出借银行卡过账，可能涉帮助信息网络犯罪活动罪；③ 明知是赌资仍代为转移兑换，可能涉掩饰隐瞒犯罪所得。 四、现在怎么做 如实说明资金来源，提供工资、经营等合法凭证，切勿伪造流水；对限制有异议可依第三十二条申诉。郑伟海律师
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虚开普通发票罪怎么定罪[律师回复] 我们日常接触的除了增值税专票、退税抵税类特殊发票之外，还有大量普通发票，针对这类发票实施的虚开情节严重的行为，已经被纳入刑法的规制范围，对应的规制条款出自刑法的专门规定，这类行为不属于传统涉税发票犯罪针对的高风险票种范畴，却依然会对国家发票管理秩序造成实打实的冲击。 1、对应的立案追诉门槛划定了三类触发追责的情况。第一类是虚开的发票份数超过一百份，或者累计涉及的虚开金额达到四十万元以上。第二类是虽然虚开的份数和总金额都没摸到前面的硬线，但在最近五年里，因为同类虚开发票的行为已经被相关行政部门处罚过两次，之后又做出新的虚开动作。第三类是其他按照实际案情可以认定为情节严重的特殊情况。 2、量刑梯度设置成了两个层级。达到情节严重标准的，涉案人员会被判处两年以内的有期徒刑、短期限制自由的拘役或者适度管束的管制，同时还要附带缴纳罚金。情节远超普通严重标准的，量刑区间会拉到两年以上七年以下，同样要处以罚金。 3、要是涉案主体是公司、机构这类单位，不会直接只追究实际操作人的责任，司法机关会先对涉事单位判定缴纳对应罚金，同时揪出单位里直接拍板的主管人员和实际落地操作的相关人员，按照前面给自然人设定的量刑规则来追责。 这类罪名里提到的虚开，不是单指某一种私下乱开的动作，覆盖了四类常见场景。拿着自己的发票资质给别人开不符合真实交易情况的发票，给自己开具和实际交易完全不符的发票，主动要求别的单位或个人给自己开假发票，在开票方和受票方之间牵线搭桥撮合虚开交易，全部都属于法律认定的虚开行为。 现在市场主体的日常经营里，不少人误以为普通发票监管松、乱开点不会触及刑事红线，实际上随着全发票链条数字化溯源体系逐步落地，哪怕是小额零散的普通发票异动，也会很快被监管系统捕捉到，未来这类虚开行为的排查精度还会持续提升，很多过去抱有侥幸心理的从业者，很快就会意识到这类行为的实际风险远超出之前的预估。浙江法务
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对赌博参与者应怎样判定罪名[律师回复] 普通参与赌博的人最终会不会被认定成刑事犯罪，得对照我国现行刑法以及配套的司法适用规则，结合每个人实际做了什么、心里抱着什么想法、这件事对外造成了多大的负面影响来逐层甄别，不能一概而论。 1、判断是不是要追究刑事责任的核心标尺，是行为人是不是全程抱着赚不义之财的主观想法。这也是把刑事层面的赌博犯罪和治安层面的普通赌博违法划清界限的核心依据。要是参与打牌玩牌的人从头到尾没想着靠这事牟利，只是和相熟的亲友凑在一起玩点金额极低的消遣活动，完全不会触及赌博罪的红线，只会按照治安管理处罚法里的相关规定给到拘留或者罚款的处罚。 2、真正能落到赌博罪名下的行为，严格限定在两类情况里。满足以赚快钱为前提，要么牵头攒局拉人凑赌，要么把赌博当成自己唯一的谋生手段，这类情况会被判处三年以下的有期徒刑、短期限制自由的拘役或是宽松管控的管制，同时还要一并处以罚金。 攒局拉人凑赌的认定标准也有明确的量化边界。攒够三个人以上凑局玩牌，从每局牌里抽成拿到的好处累计超过五千元，几个人凑在牌桌上的总赌注累计超过五万元，先后拉来参与赌博的人数累计超过二十人，或是专门组织国内的人跑到境外参与赌博活动，自己从中拿返点收介绍费的，都属于司法解释明确划定的聚众赌博范畴。 把赌博当谋生手段的认定，则要看行为人是不是已经深陷赌博恶习难以抽身，平时所有的日常开销甚至大手大脚的挥霍花费，基本全靠从赌博里赢来的钱支撑，这类长期以赌为生的人员也会被纳入赌博罪的规制范围。 3、要把单纯参与赌博的行为和其他涉赌类犯罪划清边界。要是参与人员不止自己下场玩牌，还动手做了搭建赌博平台、制定局里的参赌规则、给其他参赌人员结算筹码这类组织管理性的工作，就不能再用普通赌博行为来定性，会直接落到开设赌场罪的追责范围内，这类罪名的处罚力度明显高于赌博罪，情节严重的最高可以直接判处十年有期徒刑。 从法律服务市场的后续走向来看，后续针对涉赌行为的定性规则还会进一步朝着精细化区分的方向调整，后续大量普通参赌人员只要能明确证明确实没有牟利意图、也没有参与组织管理的行为，大概率不会被随意贴上刑事犯罪的标签，这也符合当前司法实践中精准打击核心涉赌黑产、不过度扩大追责范围的整体导向。绍兴法务
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聚众赌博聚众怎么认定的[律师回复] 聚众赌博的认定依据《中华人民共和国刑法》及对应司法解释，围绕客观行为、主体要件、主观目的三个核心维度展开。 对应客观行为认定 满足以下任一情形，属于以营利为目的的聚众赌博行为。组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上。组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上。组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费。 实施聚众赌博的人员即赌头，需对赌博活动具备组织、策划、指挥作用。这类人员负责组织、招引他人参与赌博，从中抽头渔利，本人可直接参与赌博，也可不直接参与赌博。 对应主体要件 聚众赌博的主体为一般主体，指达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。普通参赌人员不属于聚众赌博罪的主体范畴，这类人员可能构成赌博罪其他情形，或接受治安管理处罚。 对应主观要件 行为人需具备营利目的，实施聚众赌博的出发点为获取钱财，并非单纯进行消遣、娱乐。行为人即便实际未获取利益，只要主观上存在营利目的，仍符合该主观要件。 聚众赌博与普通赌博的核心区分点为组织性。聚众赌博中，行为人处于发起、组织他人参与的地位。普通赌博多为参与者自发聚集，不存在明确的组织、招引人员。 不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常场所和服务费用的经营行为，不以聚众赌博论处。金华法务
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