刑事辩护 法律问答
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碑林区-王航律师17分钟前解答了“刑事辩护”问题
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单位犯罪时可不追究哪些人的责任[律师回复] （一）明确人员是否参与犯罪活动，若确未参与，且对犯罪行为不知情、未实施相关行动，可认定不应承担刑事责任。 （二）判断是否存在受单位领导强迫、威胁参与犯罪且作用小的情况，若符合，因其主观无犯罪故意、客观作用不大，可不予追究。 （三）对于仅从事辅助性、边缘性工作，对犯罪结果无实质性影响的人员，鉴于其行为与犯罪结果关联性微弱，一般不追究责任。 （四）具体案件要结合事实、证据等，依据法律和司法解释综合判定是否追究责任。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。这里明确了单位犯罪的责任主体范围，对于未达到“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”标准的人员可不追究责任。律图宝鸡
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单位碰到洗钱犯罪行为应该做些什么[律师回复] （一）证据保存：立即采取措施保存交易记录、文件资料、通讯信息等相关证据，防止被篡改或销毁。 （二）内部调查：对涉及洗钱的业务活动进行调查，确定洗钱行为范围、涉及人员及可能造成的损失。 （三）内部报告：及时向内部合规部门或高级管理层报告，由其评估风险并决定后续行动。 （四）外部报案：依据反洗钱规定，向反洗钱行政主管部门和公安机关报案，配合调查并如实提供情况和证据。 （五）加强管理：完善反洗钱内部控制制度，开展员工反洗钱培训，提高防范和识别能力。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有未按照规定履行客户身份识别义务等行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。单位履行反洗钱义务是法定义务，发现洗钱行为应按规定处理。律图汉中
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