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姐姐疑似犯诈骗罪被拘留,还没有立案,我老公把姐姐名下的车转移到我名下有影响吗?
[律师回复] 你好 协商不了建议走法律程序 稍后沟通
四川元良…等
4
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贷款刷流水被骗,被行政处罚了?
[律师回复] 贷款刷流水被骗后被行政处罚,通常有以下原因和后续影响: 1.?被行政处罚的原因: - 出借银行卡的行为违法:在贷款刷流水的过程中,将自己的银行卡提供给他人进行所谓的“刷流水”操作,这种出借银行卡的行为本身就违反了相关法律法规。例如,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》明确规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行卡、银行账户、电话线路、短信端口、互联网服务账户等。这种行为可能会被不法分子利用进行电信网络诈骗等违法犯罪活动,即便当事人是因被骗而参与其中,其出借银行卡的行为仍然是不合法的。 - 参与了非法资金流转:刷流水过程中涉及到的资金往往来源不明,并且这些资金的流转可能是为了掩盖非法资金的来源或去向。当事人在不知情的情况下参与了这种非法资金的流转,也会被认定为存在一定的违法违规行为。比如,对方将资金转入当事人的银行卡后,又要求当事人将资金转至其他账户,这些资金可能是电信诈骗等违法犯罪活动所得。 2.?后续影响: - 行政处罚记录的留存:被行政处罚后,会在个人的档案中留下相关记录。这可能会对个人的信用记录产生一定的影响,在一些需要进行信用评估的场合,如申请信用卡、贷款、租房等,可能会因为这一行政处罚记录而受到限制或不利影响。 - 可能面临民事赔偿责任:如果因为当事人参与刷流水的行为导致他人遭受了经济损失,受害人可能会通过民事诉讼的方式要求当事人进行赔偿。例如,刷流水过程中涉及的资金转账导致了他人的资金被骗取,受害人有权向当事人追偿。 - 潜在的刑事风险:虽然当事人被行政处罚,但如果后续发现案件的性质更为严重,或者涉及到更多的违法犯罪行为,仍有可能面临刑事追究。比如,如果刷流水的行为涉及到的资金数额巨大、涉及的被害人众多,或者与其他重大犯罪案件有关联,司法机关可能会重新对案件进行审查,并有可能追究当事人的刑事责任。 总之,贷款刷流水是一种常见的诈骗手段,一旦发现自己被骗并涉及到此类行为,应及时向公安机关报案,并配合调查处理。同时,要增强法律意识,避免参与任何违法违规的活动。
何光清律师等
2
名律师已解答
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我是被骗子骗的,帮人家转,现在我的银行卡跟微信全部被限制了。被骗子骗来帮转账?
[律师回复] 嗯,可能涉嫌帮信罪或者诈骗罪被冻结银行卡,现在,侦察机关对于你的这个行为做出任何的结论,认定了吗?到什么阶段了?
张衡律师等
3
名律师已解答
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