律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡不知情被别人拿去洗钱多少万入刑

#刑事处罚辩护最新修订 | 2024-09-05

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律师解析: 若在不知情情况下参与洗钱活动且涉及金额达七万元，则可能面临五年以下的有期徒刑。
具体处罚标准如下：
第一，当洗钱行为构成犯罪时，将受到至少五年以下有期徒刑或拘留的处罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款；
第二，如果情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且需要支付洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。
值得注意的是，根据我国相关法律法规，协助他人进行洗钱活动同样属于违法行为。
一旦涉及到一定数额的资金，便有可能被认定为犯罪，并承担相应的刑事责任，具体的刑罚程度将依据犯罪的具体情节而定。
洗钱罪的构成要素主要包括：
第一，该罪名所侵害的是一个复杂的客体，既包括金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定；
第二，其客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益提供清洗服务；
第三，本罪的主体为一般主体，单位亦可成为犯罪主体；
第四，主观方面表现为直接故意。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
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