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怎么才被认定为洗钱罪

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2024-09-03

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律师解析: 若满足如下四个构成要素，即可被判定为洗钱罪：
第一，犯罪主体。该罪行的实施者须为一般的主体，也就是说，无论年龄大小或是是否具备公民民事行为能力，只要达到法定的刑事责任年龄（通常为16岁），都可能成为此罪的犯罪嫌疑人或被告人。
此外，单位亦可成为本罪的犯罪主体。
第二，犯罪客体。本罪所侵害的是一种复合性的客体，具体而言，它不仅损害了金融市场的正常秩序，同时也对社会经济管理秩序造成了冲击，更进一步地，它还触犯了国家关于金融管理以及外汇管理的相关法律法规。
第三，犯罪主观方面。从主观角度来看，本罪的行为人必须是出于故意的心态。
第四，犯罪客观方面。本罪的客观表现形式主要是指，行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取各种手段，如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外，或者采用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

法律依据: 《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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