我国洗钱多少金额会定罪?

最新修订 | 2024-09-05
浏览10w+
许淑珍律师
许淑珍律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:104人
专家导读 我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。洗钱罪指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为。

一、我国洗钱罪的金额定罪标准是多少?

我国法律对于洗钱金额没有具体规定的定罪标准,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗钱罪定罪处罚

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

以上四种行为无论数额的大小,都可以认定为洗钱罪,按照洗钱罪追究刑事责任

不知道怎么找刑事纠纷专业律师?建议使用下方【刑事辩护律师查询系统】,快速获取专业资深律师信息,收费标准等详情,让每一次选择更加靠谱!

我国洗钱多少金额会定罪?

二、洗钱罪的定罪量刑

刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、洗钱罪的构成

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”,因此,没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。

在我国,洗钱的定罪不以金额的大小为衡量标准,可以说该罪为行为犯而不是结果犯。但是具体洗钱多少金额被判刑,还需要根据当事人涉案的具体情节等等来进一步的确定,并不是每个案件的的当事人遇到的事情都一样,应具体问题具体分析。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.8k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3193位律师在线平均3分钟响应99%好评
我国洗钱多少金额会定罪?
一键咨询
  • 淮安用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    140****8603用户1分钟前提交了咨询
    165****1127用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    137****7685用户2分钟前提交了咨询
    133****3651用户2分钟前提交了咨询
    145****4672用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    146****8525用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    162****4145用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    174****3457用户2分钟前提交了咨询
  • 无锡用户4分钟前提交了咨询
    177****3121用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    143****6443用户3分钟前提交了咨询
    172****7621用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    141****8260用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    151****0348用户1分钟前提交了咨询
    151****0531用户3分钟前提交了咨询
    163****0506用户3分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
泰州181****2938用户2分钟前已获取解答
南京178****9810用户4分钟前已获取解答
常州188****1578用户2分钟前已获取解答
我国洗钱多少金额会定罪?
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于我国洗钱多少金额会定罪?的问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
我国洗钱多少金额会定罪
我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。洗钱罪指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为。
43浏览 2024-05-25
洗钱金额达到多少算洗钱罪
[律师回复] 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。<br/>明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:<br/>1、提供资金账户的;<br/>2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;<br/>4、协助将资金汇往境外的;<br/>5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。<br/>《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:<br/>(一)提供资金账户的;<br/>(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;<br/>(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;<br/>(四)协助将资金汇往境外的;<br/>(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
397浏览
我国洗钱多少金额会定罪
8.1w浏览2023-09-11
在我国洗钱多少金额会定罪?
洗钱不论多少金额都会定罪,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。洗钱罪指的是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行洗钱的行为。
10w+浏览
刑事辩护
在我国洗钱多少金额会定罪
洗钱不论多少金额都会定罪,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。我国洗钱罪的认定没有数额的标准,即符合洗钱罪的犯罪构成就可以认定为洗钱罪,并按照洗钱罪定罪处罚。
40浏览 2024-06-01
我国洗钱多少金额会定罪
10w+浏览2023-09-18
在我国洗钱多少金额会定罪?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和在我国洗钱多少金额会定罪?相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
我国网络诈骗会累积金额吗?
我国网络诈骗应当是累计金额的。对于网络诈骗,一是看金额,多次诈骗得手,金额应当累计计算,达到数额较大的标准,按诈骗罪定罪处罚;数额虽然没有达到定罪标准,但发送诈骗新增拨打诈骗电话达到定罪标准的,也按诈骗罪处罚。
29浏览 2024-09-08
我国洗钱多少金额会定罪
10w+浏览2024-02-23
我国多少钱达到诈骗金额?
我国3000元达到诈骗金额,按照我们国家法律当中的规定,如果诈骗的数额达到了相关的程度,那么就应当按照诈骗罪来追究对方的刑事责任。我国多少钱达到诈骗金额,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
我国网络诈骗会累积金额吗
我国网络诈骗应当是累计金额的。对于网络诈骗,一是看金额,多次诈骗得手,金额应当累计计算,达到数额较大的标准,按诈骗罪定罪处罚;数额虽然没有达到定罪标准,但发送诈骗新增拨打诈骗电话达到定罪标准的,也按诈骗罪处罚。
22浏览 2024-09-03
洗钱多少金额会定罪
10w+浏览2023-09-15
根据我国法律的规定大额现金支票怎么取钱?
取备用金最高限额1万(在支票用途上写备用金。取差旅费要写清几人、去哪、身份证号(在支票用途上写差旅费)取工资要出具工资表并加盖财务章或公章(在支票用途上写工资。如要取5万以上,需电话提前一天预约,并写大额提现申请加盖公章(每个行的限额不同)
10w+浏览
金融保险
洗钱6000金额会定罪吗
10w+浏览2024-10-24
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 我国洗钱多少金额会定罪?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州177****6594用户4分钟前已提交咨询
泰州178****2746用户4分钟前已获取解答
连云港181****5176用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换