经济犯罪金额多少立案?

最新修订 | 2024-03-03
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专家导读 经济犯罪金额多少立案需要根据行为人所实施的经济犯罪的实际行为来确定,如果是非国家机关的工作人员贪污受贿的,此时数额达到5000元的就会被立案追诉,如果是为亲友非法牟利的,此时数额达到10万元以上才会被追诉,具体的经济犯罪的立案标准可以参考下文。
经济犯罪金额多少立案?

一、经济犯罪金额多少立案

1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉

2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

3、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

4、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

5、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。

6、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

7、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

8、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。

9、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。

二、取保候审还会判实刑吗?

取保候审还有可能判实刑的,取保后如果犯罪事实成立,并经法院判决处理,是可以处实刑的。取保候审,仅仅是变更了强制措施而已。如果违反相关法律法规规定,将有可能予以逮捕。至于其最终结果是否需要坐牢,由法院审理后作出判决。取保候审,完全不等于最终不能判实刑、不需要坐牢。不过,取保候审有其适用条件,一般情节轻微、危害不大的才可以取保。因此,一般来说,取保候审,很有可能不需要承担刑事责任或判处缓刑、单处罚金等非实刑。

三、取保候审的办理程序是什么?

1、取保候审的申请。

羁押犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式

2、取保候审的决定。

公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金

对不符合取保候审法定条件的,不同意取保候审。不同意取保候审的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。

除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保候审。

3、取保候审的执行。

取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反《刑事诉讼法》第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保

经济犯罪金额多少立案需要根据实际的情况处理,其实经济犯罪是一个大的犯罪类型,在其中包含着很多的罪名,此时人民法院需要根据实际的情况对行为人定罪量刑。希望本篇文章内容能够对您有所帮助,如果您还有其他相关问题可以点击下方“立即咨询”按钮,咨询律图网专业律师。


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[律师回复] <br/>1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)<br/>  <br/>2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;<br/>  <br/>3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。<br/>  虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。<br/>  欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。<br/>  提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。<br/>  妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。<br/>  隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;<br/>  公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。<br/>  对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。<br/>  非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。<br/>  为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。<br/>  签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。<br/>  国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。<br/>  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;<br/>  徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;<br/>  走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。<br/>  伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。<br/>  持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。<br/>  高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。<br/>  非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。<br/>  伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。<br/>  伪造、变造国家有价证券   面额2000元。<br/>  伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。<br/>  擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元<br/>  逃汇   擅自将外汇存放境外500万美元。<br/>  骗购外汇 50万美元。<br/>  集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。<br/>  贷款诈骗案 1万元。<br/>  票据诈骗 个人5000元,单位10万元。<br/>  信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。<br/>  保险诈骗案 个人1万元,单位5万元。<br/>  偷税案 1万元,达到10%<br/>  逃避追缴欠税 1万元。<br/>  骗取出口退税 1万元。
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