具体合同诈骗立案怎么撤案

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 具体如下：侦查阶段：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。犯罪嫌疑 人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。审查阶段：人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。人民检察院自收到移送审查的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民自受理自诉案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。辩护律师自人民检察院对案件审查之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料，可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。人民检察院对于公安机关移送的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出决定，按照审判管辖的规定，向人民提起公诉。审判阶段：人民对提起公诉的案件进行审查后，对于书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的，应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件，人民审判第一审案件应当公开进行。辩护律师自人民受理案件之日起，可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料，可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时，辩护律师为被告人辩护。人民法院审理公诉案件，应当在受理后一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民批准或者决定，可以再延长一个月。法庭审理后，人民根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；诈骗罪立案时限一般来说报案后，先由公安机关进行审查，再决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的，应制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；若经审查认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案；对于有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的，可以在收到《不予立案通知书》后七日内向原决定的公安机关申请复议。原决定的公安机关应当在收到复议申请后十日内作出决定，并书面通知控告人。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。 金融诈骗罪的立案标准： 在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为 第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析，首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)， 将失控条件作为 第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。 数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准的规定》），对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任；未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

[律师回复] 有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：<br/>（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；<br/>（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；<br/>（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的<br/>（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；<br/>（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；<br/>（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。<br/>恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] <br/>一、撤销权的成立要件是什么<br/>在无偿行为场合，撤销权只需具备客观要件;而在有偿行为的情况下，则必须同时具备主客观条件。<br/>(一)客观要件<br/>1、须有债务人的行为<br/>《合同法》第七十四条第一款规定，债权人可以撤销的债务人的行为，一是放弃到期债权的行为，二是无偿转让财产的行为，三是以明显不合理的低价转让财产的行为。 按债权人的撤销权制度的立法目的衡量， 这过于狭窄。因该制度的立法目的在于，使债务人的责任财产维持在适当状态，以保障债权人的债权得以实现。据此应得出结论：只要债务人的行为减少了责任财产，并害及到债权人的债权，均应成为撤销权行使的对象。<br/>2、债务人的行为必须以财产为标的<br/>债务人的行为，非以财产为标的者不得予以撤销。所谓以财产为标的的行为，是指财产上受直接影响的行为。<br/>3、债务人的行为有害债权<br/>所谓有害债权，是指债务人减少其清偿资力，不能使债权人依债权本旨得到满足。债务人减少清偿资力包括两种情况：一为减少积极财产，例如让与所有权、设定他物权、免除债务;二为增加消极财产，例如债务人新负担债务。现存财产的变形，例如买卖、互易等，不一定导致减少资力的结果，只要有相当的对价，就不属于有害债权的行为。有害债权不仅指债权受到现实的损害，将来受到损害亦包括在内，但此场合应由债权人负举证责任。<br/>有害债权，不宜如债权人的代位权那样同时采取“无资力说”和“特定债权说”。因为在债权人的代位权制度中，债务人的义务人本应履行其义务却不履行，应受责难;债权人代位行使债务人对于其义务人的权利，并未损害他们的利益，亦未侵害他们的自由，所以对债权人行使代位权的限制不宜过严。只要债权人的债权受到损害，不论是因债务人无资力所致，还是债务人因其义务人不交付而无特定物造成，都构成债权人的代位权。<br/>(二)主观要件<br/>1、债务人的恶意<br/>恶意有意思主义与观念主义的界定分歧。按照意思主义，债务人在行为时须有侵害意思，按照观念主义，以债务人知其行为可能引起或增加其无资力状态即可。<br/>2、受益人的恶意<br/>受益人的恶意，是指第三人在取得一定财产或取得一定财产利益时，已经知道债务人所为的行为有害于债权人的债权，也就是说已经认识到了该行为对债权损害的事实，至于受益人是否具有故意损害债权人的意图，或是否曾与债务人恶意串通， 不在考虑之列。<br/>受益人的恶意，虽一般要求由债权人举证，但债权人能证明债务人有害于债权的事实，依当时具体情形应为受益人所能知晓的，可推定受益人为恶意。<br/>二、撤销权行使的期限是多久<br/>人的应当在一定的期限内行使才有效，超出该期限则撤销权消灭。<br/>根据《合同法》的规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。如果债权人不知道或者不应当知道撤销事由，自人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。<br/>依学者通说，分为客观要件和主观要件。客观要件是指债务人有危害债权实现的行为，包括以下几个方面：一是须有债务人的行为;二是须债务人的行为以财产为标的;三是须债务人的行为危害债权人的债权;四是须债务人的行为于债权发生后有效成立并继续存在。主观要件包括二方面：一是债权人之恶意;二是受益人之恶意。实践中主要分歧在对客观要件的理解与适用上，笔者认为，债权人撤销权的客观要件主要包括债权人已存在的有效债权和债务人处分财产的诈害行为。<br/>行使因债务人放弃到期债权引起的撤销权的条件<br/>①债权人与债务人之间须有合法的债权债务关系(合同关系)存在。<br/>债权的存在是撤销权存在的基础，如果合同关系并不成立，或合同被撤销、被宣告无效、被解除等，债权也就不存在，债权人自然不应该享有撤销权。<br/>②债务人须有对第三人的到期债权存在。<br/>债权人撤销权的行使必须以债务人享有的到期债权为前提，如果债务人不享有到期的债权，债权人也就不能行使撤销权。所谓到期债权，是指债务人对第三人所享有的债权已到清偿期(履行期限)。如果这种债权未到清偿期，债务人无权行使债权，从而债权人也就谈不上干涉债务人的行为。<br/>③须债务人放弃行使其债权。<br/>所谓放弃行使债权，是指债务人应当行使权利而故意放弃而不行使其对第三人的债权。债务人放弃其债权一般应当以明示方式向第三人作出。如果债务人(作为另一合同中的债权人)已经向第三人(另一合同中的债务人)提出了请求，或者已经向提讼，则不能认为其放弃行使权利。如果其向主张权利而被判决败诉，在此情况下，债务人对第三人的债权已不存在，因而债权人也不得行使撤销权。<br/>④须债务人放弃行使到期债权的行为对债权人的债权造成了损害。<br/>撤销权是在债务人放弃行使已到期履行的债权，债权人为保全债权而行使的权利。但债务人放弃行使权利必须影响到债务人的债务履行，有害于债权人的债权，否则债权人不能行使撤销权。如果债务人的财产足以清偿其债务，即使他放弃了对第三人的债权，债权人也只需申请强制执行债务人的财产，即可以实现其债权，因此无干涉债务人放弃其债权的行为的必要。<br/>只有同时具备上述要件，债权人才能因债务人放弃行使其债权而行使撤销权。

[律师回复] <br/>一、撤销权的成立要件是什么<br/>在无偿行为场合，撤销权只需具备客观要件;而在有偿行为的情况下，则必须同时具备主客观条件。<br/>(一)客观要件<br/>1、须有债务人的行为<br/>《合同法》第七十四条第一款规定，债权人可以撤销的债务人的行为，一是放弃到期债权的行为，二是无偿转让财产的行为，三是以明显不合理的低价转让财产的行为。 按债权人的撤销权制度的立法目的衡量， 这过于狭窄。因该制度的立法目的在于，使债务人的责任财产维持在适当状态，以保障债权人的债权得以实现。据此应得出结论：只要债务人的行为减少了责任财产，并害及到债权人的债权，均应成为撤销权行使的对象。<br/>2、债务人的行为必须以财产为标的<br/>债务人的行为，非以财产为标的者不得予以撤销。所谓以财产为标的的行为，是指财产上受直接影响的行为。<br/>3、债务人的行为有害债权<br/>所谓有害债权，是指债务人减少其清偿资力，不能使债权人依债权本旨得到满足。债务人减少清偿资力包括两种情况：一为减少积极财产，例如让与所有权、设定他物权、免除债务;二为增加消极财产，例如债务人新负担债务。现存财产的变形，例如买卖、互易等，不一定导致减少资力的结果，只要有相当的对价，就不属于有害债权的行为。有害债权不仅指债权受到现实的损害，将来受到损害亦包括在内，但此场合应由债权人负举证责任。<br/>有害债权，不宜如债权人的代位权那样同时采取“无资力说”和“特定债权说”。因为在债权人的代位权制度中，债务人的义务人本应履行其义务却不履行，应受责难;债权人代位行使债务人对于其义务人的权利，并未损害他们的利益，亦未侵害他们的自由，所以对债权人行使代位权的限制不宜过严。只要债权人的债权受到损害，不论是因债务人无资力所致，还是债务人因其义务人不交付而无特定物造成，都构成债权人的代位权。<br/>(二)主观要件<br/>1、债务人的恶意<br/>恶意有意思主义与观念主义的界定分歧。按照意思主义，债务人在行为时须有侵害意思，按照观念主义，以债务人知其行为可能引起或增加其无资力状态即可。<br/>2、受益人的恶意<br/>受益人的恶意，是指第三人在取得一定财产或取得一定财产利益时，已经知道债务人所为的行为有害于债权人的债权，也就是说已经认识到了该行为对债权损害的事实，至于受益人是否具有故意损害债权人的意图，或是否曾与债务人恶意串通， 不在考虑之列。<br/>受益人的恶意，虽一般要求由债权人举证，但债权人能证明债务人有害于债权的事实，依当时具体情形应为受益人所能知晓的，可推定受益人为恶意。<br/>二、撤销权行使的期限是多久<br/>人的应当在一定的期限内行使才有效，超出该期限则撤销权消灭。<br/>根据《合同法》的规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。如果债权人不知道或者不应当知道撤销事由，自人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。<br/>依学者通说，分为客观要件和主观要件。客观要件是指债务人有危害债权实现的行为，包括以下几个方面：一是须有债务人的行为;二是须债务人的行为以财产为标的;三是须债务人的行为危害债权人的债权;四是须债务人的行为于债权发生后有效成立并继续存在。主观要件包括二方面：一是债权人之恶意;二是受益人之恶意。实践中主要分歧在对客观要件的理解与适用上，笔者认为，债权人撤销权的客观要件主要包括债权人已存在的有效债权和债务人处分财产的诈害行为。<br/>行使因债务人放弃到期债权引起的撤销权的条件<br/>①债权人与债务人之间须有合法的债权债务关系(合同关系)存在。<br/>债权的存在是撤销权存在的基础，如果合同关系并不成立，或合同被撤销、被宣告无效、被解除等，债权也就不存在，债权人自然不应该享有撤销权。<br/>②债务人须有对第三人的到期债权存在。<br/>债权人撤销权的行使必须以债务人享有的到期债权为前提，如果债务人不享有到期的债权，债权人也就不能行使撤销权。所谓到期债权，是指债务人对第三人所享有的债权已到清偿期(履行期限)。如果这种债权未到清偿期，债务人无权行使债权，从而债权人也就谈不上干涉债务人的行为。<br/>③须债务人放弃行使其债权。<br/>所谓放弃行使债权，是指债务人应当行使权利而故意放弃而不行使其对第三人的债权。债务人放弃其债权一般应当以明示方式向第三人作出。如果债务人(作为另一合同中的债权人)已经向第三人(另一合同中的债务人)提出了请求，或者已经向提讼，则不能认为其放弃行使权利。如果其向主张权利而被判决败诉，在此情况下，债务人对第三人的债权已不存在，因而债权人也不得行使撤销权。<br/>④须债务人放弃行使到期债权的行为对债权人的债权造成了损害。<br/>撤销权是在债务人放弃行使已到期履行的债权，债权人为保全债权而行使的权利。但债务人放弃行使权利必须影响到债务人的债务履行，有害于债权人的债权，否则债权人不能行使撤销权。如果债务人的财产足以清偿其债务，即使他放弃了对第三人的债权，债权人也只需申请强制执行债务人的财产，即可以实现其债权，因此无干涉债务人放弃其债权的行为的必要。<br/>只有同时具备上述要件，债权人才能因债务人放弃行使其债权而行使撤销权。