何种行为会构成洗钱犯罪

一、何种行为会构成洗钱犯罪

洗钱犯罪指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质的行为。具体表现为：提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。实施以上行为，达到一定情节和数额标准，就会构成洗钱犯罪，将面临刑事处罚，依据犯罪情节处以相应刑罚和罚金。

二、何种行为会被判定为袭警罪

暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为会被判定为袭警罪。具体表现为通过实施撕咬、踢打、抱摔、投掷等直接对民警人身进行攻击的行为；或者虽未直接攻击民警人身，但对民警正在使用的警用车辆、警械等警用装备进行打砸等破坏，间接对民警人身进行攻击的行为。若使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，属于袭警罪的加重情节。不过，如果袭击的警察不是正在执行职务，或者行为情节显著轻微危害不大的，不构成此罪。

三、何种行为会被认定为洗钱罪

洗钱罪是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施的下列行为：提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。单位也可构成此罪。对于洗钱罪，处罚包括有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，加重处罚。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对相关责任人员处以刑罚。

当我们厘清何种行为会构成洗钱犯罪时，还需关注其法定关联的上游犯罪。毒品、黑社会性质组织、恐怖活动等七类犯罪是洗钱行为的常见触发场景。实践中，不少人可能因帮亲友“转款”“收账”，在不知情时卷入洗钱风险，却对自身可能承担的法律责任一知半解。若你对洗钱犯罪的具体认定标准、涉及上游犯罪后的应对措施，或是自身行为是否触碰红线存疑，别让模糊认知埋下隐患，点击网页底部的“立即咨询”按钮，让专业法律人士为你精准解答，规避潜在风险。