洗钱金额量刑标准是多少?

最新修订 | 2024-03-04
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专家导读 洗钱金额量刑标准是根据情节严重程度来量刑的。当事人构成洗钱罪情节严重的判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
洗钱金额量刑标准是多少?

一、洗钱金额量刑标准是多少?

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条

洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的立案标准是什么?

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(3)通过其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

三、洗钱罪可以办理取保候审吗?

可以办理取保候审。不限制洗钱罪的取保候审,只要符合取保候审条件即可取保候审,根据相关法律规定的取保候审条件:人民法院、人民检察院和公安机关对下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候。

法律依据:

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

四、洗钱罪是继续犯吗?

洗钱罪是继续犯。

以下罪名属于继续犯

1、侵犯自由的犯罪;非法拘禁罪拐卖妇女、儿童罪重婚罪绑架罪等;

2、不作为犯罪;遗弃罪拒不执行判决、裁定罪拒绝提供间谍犯罪证据罪丢失枪支不报罪,不解救被拐卖、绑架妇女罪等;

3、持有型犯罪;持有假币罪,非法持有毒品罪,非法持有毒品原植物罪等;

洗钱金额量刑标准是根据洗钱金额的多少来确定的,最高可判处五年以上十年以下有期徒刑。只要符合取保候审的条件洗钱罪也可以申请取保候审的,洗钱罪是继续犯的范畴不是行为犯。阅读了本篇文章,如果您的问题仍未得到解答,可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询律师


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[律师回复] <br/>一、洗钱罪的定罪标准<br/>  <br/>1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。<br/>  <br/>2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。<br/>  <br/>3、犯罪主体:本罪的主体是一般主体,即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。<br/>  <br/>4、犯罪主观方面:本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而通过银行等金融机构进行周转,使之成为合法化收入。<br/>  <br/>二、洗钱罪的处罚<br/>  <br/>1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;<br/>  <br/>2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;<br/>  <br/>3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
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