集资诈骗罪认定依据有哪些规定

一、集资诈骗罪认定依据有哪些规定

集资诈骗罪是一种严重的金融犯罪行为，其定义为以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资，并且其涉及的金额必须达到较大界限。在实际案件中，我们需要从以下三个主要层面来对集资诈骗罪进行准确界定和判断：

首先，从犯罪嫌疑人的主观状态分析来看，他们必须具备非法占有集资款项的主观恶性，例如将集资得来的资金肆意挥霍浪费，甚至卷走这些钱款潜逃至境外；

其次，在客观行为上，他们必须采取了典型的诈骗手法，包括但不限于虚构集资项目的真实用途，或者向投资者作出虚假的高额投资回报率承诺等等；

最后，集资诈骗罪的成立还需要满足一个重要条件，即所涉集资的总金额必须达到法律规定的较大标准。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪是严重的金融犯罪，以非法占有为目的，通过诈骗手段集资且金额需达较大标准。界定该罪需从主观状态、客观行为和金额标准三方面分析：主观上需有非法占有恶意，客观上需采用诈骗手法，且金额需达法定标准。

二、集资诈骗罪的主体是什么呢

对于集资诈骗罪的行为主体，既包括自然人也涵盖了各类单位。

只要是达到了应负刑事责任的年龄且具备刑事责任能力的自然人，都可以成为此罪名的犯罪主体。

这里的单位主要涵盖了各类型的公司、企业、事业单位、机关以及社团等组织机构。

如果行为人主观上存在非法占有的目的，并且采取了欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度，那么将会被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元到人民五百万元之间不等。

如果涉案金额巨大或存在其他严重情节，那么可能会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收全部财产。

而在此情况下，若单位也涉及到集资诈骗罪，那么不仅需对该单位执行罚款，而且还应对对此事负有直接领导责任及参与实施行为的负责人及其他责任人进行相应的刑事处罚，这些处罚标准与自然人的判罚相类似。

根据中华人民共和国最高人民法院发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的相关规定，集资诈骗数量超过人民币十万元，则构成了“数量较大”;

若规模高达人民币百万元以上，则可视为“规模巨大”。

当集资诈骗数额在五十万元以上时，若同时给社会带来恶劣影响或者引发其它重大损失，则将被视作符合刑法第一百九十二条所规定的“其他严重情节”。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪要不要请律师

集资诈骗罪乃一重罪名，严峻且复杂。因此，于此环境之下，聘请专业律师的必要性不言而喻。首要，律师得以深度研究案情的每个细节，运用专业技能对证据资料进行精准剖析，评价指控内容的正当性以及证据的充分程度。次之，鉴于律师精通相关的法律法规和司法实践，他们能为被告提供精准无误的法律指导，规划出最恰当的辩护策略，力图达到最佳的裁判结果。再次，律师在侦查、审查起诉及审判等各个环节，均能以被告代理人的身份，与司法机构展开高效的沟通与协商，确保被告的合法权益得到充分保障。总而言之，律师凭借其深厚的专业知识和丰富的实战经验，在处理集资诈骗罪事件时，对于维护被告的权益具有举足轻重的地位。

集资诈骗罪是严重的金融犯罪，以非法占有为目的，通过诈骗手段集资且金额需达较大标准。界定该罪需从主观状态、客观行为和金额标准三方面分析：主观上需有非法占有恶意，客观上需采用诈骗手法，且金额需达法定标准。