刑事辩护 法律问答
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海曙区-章辉...律师7分钟前解答了“刑事辩护”问题
海曙区-蔡泽...律师7分钟前解答了“刑事辩护”问题
海曙区-杨福律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
海曙区-康蓉律师17分钟前解答了“刑事辩护”问题
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虚开普通发票罪怎么定罪[律师回复] 我们日常接触的除了增值税专票、退税抵税类特殊发票之外，还有大量普通发票，针对这类发票实施的虚开情节严重的行为，已经被纳入刑法的规制范围，对应的规制条款出自刑法的专门规定，这类行为不属于传统涉税发票犯罪针对的高风险票种范畴，却依然会对国家发票管理秩序造成实打实的冲击。 1、对应的立案追诉门槛划定了三类触发追责的情况。第一类是虚开的发票份数超过一百份，或者累计涉及的虚开金额达到四十万元以上。第二类是虽然虚开的份数和总金额都没摸到前面的硬线，但在最近五年里，因为同类虚开发票的行为已经被相关行政部门处罚过两次，之后又做出新的虚开动作。第三类是其他按照实际案情可以认定为情节严重的特殊情况。 2、量刑梯度设置成了两个层级。达到情节严重标准的，涉案人员会被判处两年以内的有期徒刑、短期限制自由的拘役或者适度管束的管制，同时还要附带缴纳罚金。情节远超普通严重标准的，量刑区间会拉到两年以上七年以下，同样要处以罚金。 3、要是涉案主体是公司、机构这类单位，不会直接只追究实际操作人的责任，司法机关会先对涉事单位判定缴纳对应罚金，同时揪出单位里直接拍板的主管人员和实际落地操作的相关人员，按照前面给自然人设定的量刑规则来追责。 这类罪名里提到的虚开，不是单指某一种私下乱开的动作，覆盖了四类常见场景。拿着自己的发票资质给别人开不符合真实交易情况的发票，给自己开具和实际交易完全不符的发票，主动要求别的单位或个人给自己开假发票，在开票方和受票方之间牵线搭桥撮合虚开交易，全部都属于法律认定的虚开行为。 现在市场主体的日常经营里，不少人误以为普通发票监管松、乱开点不会触及刑事红线，实际上随着全发票链条数字化溯源体系逐步落地，哪怕是小额零散的普通发票异动，也会很快被监管系统捕捉到，未来这类虚开行为的排查精度还会持续提升，很多过去抱有侥幸心理的从业者，很快就会意识到这类行为的实际风险远超出之前的预估。浙江法务
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朋友虚假事实问我借说妈生病了！离婚各种理由来骗我借钱！现在想赖帐[律师回复] 您好，编造理由借钱不等于必然构成诈骗，关键看他借钱时有没有还款意愿和能力，两条路可以同时走。一、民事路径更稳。有转账记录、聊天记录的，直接以民间借贷起诉，要求返还本金及逾期利息；对方抗辩是赠与或已还清的，由他举证。金额不大、事实清楚的，可申请支付令或适用小额诉讼程序，一审终审、成本低。二、刑事路径的门槛。依《刑法》第二百六十六条，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取数额较大财物的，构成诈骗罪；浙江省执行的数额较大起点为六千元。实务看几点：借款时是否已负债累累、有无收入来源、款项是否用于赌博挥霍、事后是否失联躲避、是否对多人用同一套路。仅编了个理由但确有还款意愿的，一般按民事纠纷处理。三、两条路的关系。报案不影响民事起诉，但刑事立案后追赃退赔由公安和法院处理，民事案件可能中止审理。四、现在要做三件事：整理全部转账凭证与聊天记录；让对方书面确认欠款金额，补签借条或在对账信息上确认；查清其名下房产车辆，起诉时申请财产保全。郑伟海律师
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律师说法·刑事辩护
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单位变相吸收公众存款700万判刑多久单位变相吸收公众存款达700万属数额巨大，犯非法吸收公众存款罪，对单位判处罚金，处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，数额巨大处三年到十年有期徒刑并处罚金。量刑会综合考量自首、立功、退赃退赔等情节，积极退赔可从轻处罚，造成恶劣社会影响量刑或偏重。1.7k浏览
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单位非法吸收公众存款判几年单位非法吸存，单位会被判处罚金，直接负责的主管和其他责任人也会被定罪。扰乱金融秩序，处三年以下徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或情节严重，处三年到十年徒刑并处罚金；数额特别巨大或情节特别严重，处十年以上徒刑并处罚金。吸存500万以上、对象500人以上等属数额巨大，5000万以上为数额特别巨大。1.7k浏览
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非法侵占公司财产数额2万怎么量刑非法侵占公司财产可能构成职务侵占罪。职务侵占数额2万未到立案标准，不构成犯罪但要负民事责任，公司可民事诉讼要求返还财产、赔偿损失。立案标准是数额达3万以上，若数额标准调整按规定执行。即便未达立案标准，若侵占行为致公司重大损失，公司也能通过民事诉讼索赔。1.5k浏览
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