刑事辩护 法律问答
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个人纯玩网赌银行卡风控了怎么办？银行说要提交流水上交给反诈中心，我会被抓吗？[律师回复] 您好，单纯自己参赌通常按治安违法处理，不会仅因赌博被追究刑事责任；真正的风险是账户资金被关联到诈骗、洗钱或开设赌场。 一、风控不等于立案 反电信网络诈骗法第十八条要求银行对异常账户、可疑交易加强监测，可核实交易、重新核验身份、延迟支付、限制或中止业务；第二十条的紧急止付、快速冻结由公安机关决定。 二、参赌的行政责任 治安管理处罚法（2025年修订，2026年1月1日施行）第八十二条：以营利为目的为赌博提供条件，或参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或一千元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以上五千元以下罚款，追究时效六个月。 三、什么情况会升格 ① 以赌博为业，或组织三人以上赌博抽头渔利、赌资累计五万元、参赌二十人以上，涉刑法第三百零三条；② 出借银行卡过账，可能涉帮助信息网络犯罪活动罪；③ 明知是赌资仍代为转移兑换，可能涉掩饰隐瞒犯罪所得。 四、现在怎么做 如实说明资金来源，提供工资、经营等合法凭证，切勿伪造流水；对限制有异议可依第三十二条申诉。郑伟海律师
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侵占公司财物会不会被认定犯罪[律师回复] 侵占公司财物不是一概认定为犯罪，所有判定都要结合主体身份具体行为涉案金额情节拆分界定，不同情形对应完全不同的处理路径。 如果是公司企业或者其他单位的正式工作人员，借着自身岗位上的职务便利把单位的财物私自占为己有，涉案金额满三万元的，就达到职务侵占罪的刑事立案标准，会被处以三年以下有期徒刑或者拘役，同时并处罚金。要是涉案金额没到三万的门槛，不会追究刑事责任，只属于民事侵权或者违反公司内部规章制度，公司可以直接要求行为人返还财物，造成损失的同步主张赔偿。 如果行为人根本不属于公司内部人员，靠盗窃诈骗这类和职务便利完全无关的手段拿走公司财物，不会触发职务侵占类罪名，直接按照对应的盗窃罪诈骗罪，结合实际涉案金额和具体情节定罪量刑。 要是只是受公司委托临时帮着保管财物，事后拒不归还且数额较大的，涉嫌侵占罪，这类案件属于自诉范畴，需要公司自行到法院提起诉讼，不用经过公安检察机关的公诉流程。 就算相关行为完全达不到刑事立案标准，公司依旧可以走民事诉讼渠道要求对方返还原物，赔付对应的经济损失，同时也能按照内部已经公示的规章制度，对涉事员工作出降职解除劳动关系之类的纪律处分。绍兴法务
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本人捡了一部手机，并且刷了别手机里的钱，已刷了7仟元，会怎么样？[律师回复] 您好，这不是简单的拾得物返还问题。捡到手机后破解密码把钱转走，七千元已达刑事立案标准，实践中多按盗窃处理。 一、定性与依据 ① 拾得手机本身属不当得利，应返还，这部分不构成犯罪；② 破解支付密码转走余额，属违背权利人意志秘密转移财物，刑法第二百六十四条规定盗窃数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；③ 若资金来自绑定的银行卡，部分司法机关按刑法第一百九十六条信用卡诈骗处理，量刑档次相近。 二、可能的结果 ① 浙江盗窃数额较大以三千元为起点，七千元落在第一档；② 主动退赔、取得谅解、认罪认罚，是争取不起诉或缓刑的关键。 三、现在应当做 ① 立即停止使用该手机，不要删除转账记录；② 联系机主全额退赔并取得书面谅解；③ 就近向公安机关说明情况，争取自首认定。 四、提醒 把手机丢掉或拒不退赔会加重情节，冒充机主继续消费可能再添诈骗类指控。郑伟海律师
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儿子银行被冻东结带走核查，说是在网上赌博洗钱了[律师回复] 您好，先弄清是哪一种措施：银行风控、公安传唤核查，还是已刑事拘留，三者的应对完全不同。 一、三种状态 ① 仅账户受限、通知本人说明，属调查核实。反电信网络诈骗法第十八条允许银行对可疑交易采取延迟支付、限制或中止业务，第二十条的紧急止付、快速冻结由公安机关决定；② 被传唤，一般不超过二十四小时；③ 收到拘留通知书才是刑事强制措施，应立即委托律师。 二、涉赌的法律后果 自己参赌的，按治安管理处罚法（2025年修订）第八十二条，处五日以下拘留或一千元以下罚款，情节严重可处拘留并罚款；以赌博为业、聚众赌博的，涉刑法第三百零三条；明知是赌资仍代为转移、提供账户过账的，可能涉第三百一十二条掩饰隐瞒犯罪所得罪。 三、洗钱的说法从哪来 账户短期内多笔进出、与涉诈涉赌账户有往来，银行会按反洗钱要求报送可疑交易，报送不等于定罪。 四、家属现在做三件事 ① 保存全部银行流水、聊天记录、平台充值提现截图；② 不代其向陌生账户转款、不帮走流水；③ 已被刑事拘留的，尽快委托律师会见，核实罪名与羁押地点。郑伟海律师
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我儿子昨天下午三点半右被警察带走核查，说是银行卡被冻结在网上洗钱了，，现在是让我们等通知，不知道咋办了[律师回复] 您好，人被带走核查、卡被冻结，说明警方已把账户资金与网络赌博或诈骗资金挂钩。当前重点先弄清他到底被采取了哪种措施，再判断罪名方向。 一、先问清三件事 ① 是传唤、拘留还是留置盘问，有无书面通知；② 涉嫌罪名是帮信、掩饰隐瞒、洗钱还是开设赌场；③ 被冻结账户的流水总额与来源。 二、常见定性与后果 ① 刑法第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重处三年以下有期徒刑或拘役；② 刑法第三百一十二条掩饰隐瞒犯罪所得罪、第一百九十一条洗钱罪，量刑更重；③ 2025年8月两高一部意见要求区分两罪，重点看主观明知的内容与程度，只是出借账户、不明知具体犯罪的，一般按帮信评价。 三、现在要做 ① 立即委托律师会见，固定他到案后的供述；② 整理流水与聊天记录，证明资金来源用途；③ 有退赃条件的尽早退赔。 四、提醒 不要让他自行去说明情况而不通知律师，也不要与同案人员串供。郑伟海律师
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律师说法·刑事辩护
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公司可否主张撤销股权赠与公司在法定情形下可主张撤销股权赠与。依据《民法典》，赠与有任意撤销和法定撤销。任意撤销方面，在股权转移登记前，未公证且不具公益等性质，公司可撤销；完成变更登记后一般不能任意撤销。法定撤销情形下，受赠人有严重侵权等行为，公司一年可撤销；若赠与人死亡等，继承人或法定代理人六个月内可撤销。1.6k浏览
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公司停业股东股金怎么算出来的公司停业时股东股金的计算，需依据公司的清算结果。若公司有剩余财产，按股东的出资比例或持股比例分配；若资不抵债，股东一般以其出资额或认购股份为限承担责任，股金可能无法全额收回甚至归零。1.4k浏览
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高管离职半年后能转让全部股权吗判断公司董事、监事、高管转让股份情况需分情况。若无章程特别限制，任职期间每年转让股份不得超所持股数25%，离职半年内不得转让。离职超半年，原则上不再受该限制，但要查看公司章程有无额外时间、比例等限制，若有需遵循。违反规定转让可能致转让行为无效，让转让方担法律风险和赔偿责任，所以要先查看章程规定。1.5k浏览
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