江北区刑事辩护律师

[律师回复] 你是受害人还是被告人那一方

[律师回复] 按照银行的要求，如实提供身份证明、交易记录、资金来源证明等。提供准确、完整的信息有助于银行尽快完成审查?

[律师回复] 一、在看守所羁押时间 因洗钱罪进入看守所后，羁押时间并不固定，会受到案件复杂程度、诉讼程序推进等多种因素影响。 - 侦查阶段：一般情况下，公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。但对于案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。如果存在特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。对于交通十分不便的边远地区的重大复杂案件、重大的犯罪集团案件、流窜作案的重大复杂案件以及犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月。对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照上述规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个月。所以，仅侦查阶段，羁押时间可能从2个月到7个月甚至更长。 - 审查起诉阶段：人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。若检察院审查后认为需要补充侦查，可将案件退回公安机关补充侦查，补充侦查以二次为限，每次补充侦查的期限为一个月。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。因此，审查起诉阶段羁押时间加上可能的补充侦查时间，也会有较大跨度，短则一个月左右，长则可能数月。 - 审判阶段：人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有《刑事诉讼法》第一百五十八条规定情形之一（即上述交通不便、犯罪集团、流窜作案、取证困难等重大复杂案件情形）的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。所以审判阶段羁押时间一般为2 - 6个月，特殊情况会更久。 综合来看，因洗钱罪进入看守所后，从被羁押到最终判决作出，短则几个月，长则可能数年。 二、进入看守所以后的法律流程 1.?侦查阶段：犯罪嫌疑人被关进看守所后，公安机关开始对洗钱案件进行全面侦查。收集证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的各种证据材料，包括询问犯罪嫌疑人、证人，调取银行交易记录、资金流转凭证等书证，勘查犯罪现场（如有相关现场）等。公安机关还可能对犯罪嫌疑人进行讯问，以了解案件全貌和犯罪嫌疑人的主观故意等情况。在此阶段，犯罪嫌疑人有权委托辩护人，一般自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，就可以聘请律师为其提供法律帮助，律师可以会见犯罪嫌疑人，为其提供法律咨询，代理申诉、控告等。 2.?审查起诉阶段：公安机关侦查终结后，认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，应当追究刑事责任的，会将案件移送同级人民检察院审查决定。检察院收到案件后，会对案件材料进行全面审查，包括证据是否确实充分、侦查活动是否合法等。检察院会讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。若认为证据不足，可退回公安机关补充侦查。经过审查，检察院若认为犯罪嫌疑人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会作出起诉决定，向人民法院提起公诉；若认为不构成犯罪或具有法定不追究刑事责任的情形，会作出不起诉决定。 3.?审判阶段：人民法院受理检察院提起公诉的洗钱案件后，会按照法定程序进行审理。包括确定合议庭组成人员，向被告人送达起诉书副本等。开庭审理时，依次进行法庭调查、法庭辩论等环节，控辩双方会围绕案件事实、证据、法律适用等问题展开辩论。被告人有权进行最后陈述。审理结束后，合议庭根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，作出判决。如果被告人对一审判决不服，有权在规定期限内向上一级人民法院提起上诉；检察院如果认为一审判决确有错误，也可以向上一级人民法院提出抗诉。二审法院会对上诉、抗诉案件进行审理，并作出终审判决。

[律师回复] 持刀伤人主要涉及《中华人民共和国刑法》第二百三十四条关于故意伤害罪的规定。该条款明确指出，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 如果您或他人面临此类法律问题，建议尽快联系我，以便获取更详细的法律分析和专业的法律建议。

[律师回复] 职务侵占案件中经侦调查时长并无固定标准，受多种因素影响： - 案件复杂程度 - 简单案件：事实清楚、证据确凿且涉及金额较小、人员较少的案件，如侵占行为明确，相关账目清晰，嫌疑人对犯罪事实供认不讳，经侦可能在1 - 2个月内完成调查。调查重点在于核实侵占行为与金额，收集相关书证、物证及证人证言等关键证据。 - 复杂案件：若案件涉及金额巨大、犯罪手段隐蔽、涉及人员众多或存在跨区域作案等复杂情况，调查周期会显著延长。例如涉及复杂财务造假以掩盖侵占行为，或企业内部多个部门人员共同参与的团伙作案，经侦需梳理大量账目、追踪资金流向、询问众多证人，可能需半年甚至数年才能完成调查。 - 证据收集难度 - 证据易收集：如果相关财务记录完整、监控资料齐全、证人配合度高，证据收集相对顺利，能加快调查进程，可能2 - 3个月完成。比如公司财务系统完备，对每笔资金流转都有详细记录，且关键证人愿意主动提供真实证言。 - 证据难获取：若关键证据缺失，如重要书证被销毁、电子数据被篡改，或证人拒绝作证、作伪证，经侦需花费大量时间精力寻找替代证据或突破证人心理防线。像嫌疑人销毁财务凭证，经侦可能需通过税务记录、银行流水等间接证据重建资金脉络，这会使调查时间延长至数月甚至更久。 - 法律程序与协作 - 程序顺畅：在调查过程中，若各环节严格按程序推进，部门协作高效，如经侦与检察院、法院沟通顺畅，鉴定机构能及时出具准确鉴定报告，可保障调查高效进行，一般数月内可完成。例如对涉案财务资料的司法会计鉴定，鉴定机构迅速响应并在短时间内给出鉴定结果。 - 程序受阻：若案件需进行多次补充侦查，或不同地区经侦协作存在问题，如异地取证遇到阻碍、信息传递不及时，调查时间会大幅增加。比如案件涉及多地犯罪，需各地经侦联合办案，若协调不畅，会严重拖延调查进度。